- El Tesoro de EE. UU. golpeó a 9 entidades de Myanmar y 10 de Camboya por fraude criptográfico con trabajo forzoso.
- Las estafas de matanza de cerdos drenaron miles de millones de estadounidenses que usaban plataformas comerciales falsas.
- Los estadounidenses perdieron $ 10 mil millones en 2024, un aumento del 66%, a medida que crecieron las redes de estafas del sudeste asiático.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 19 entidades en Myanmar y Camboya por operar redes de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala que utilizan trabajo forzoso para atacar a las víctimas estadounidenses. El anuncio del 8 de septiembre es una escalada en los esfuerzos para combatir las operaciones de ciberdelincuencia transnacional que han costado a los estadounidenses más de $ 10 mil millones solo en 2024.
Las operaciones sancionadas llevan a cabo principalmente estafas de «matanza de cerdos», en las que los delincuentes desarrollan relaciones románticas o de inversión con las víctimas durante meses antes de extraer gradualmente sumas financieras cada vez mayores. Estos esquemas involucran plataformas comerciales falsas que muestran rendimientos ficticios para convencer a las víctimas de que transfieran más dinero hasta que sus ahorros se agoten por completo.
Las operaciones de trabajo forzoso abarcan varios países
Nueve entidades de Myanmar enfrentan sanciones por operar bajo la protección del ya sancionado Ejército Nacional Karen en la ciudad de Shwe Kokko. Entre las personas clave que se dirigen se encuentran Tin Win, Saw Min Min Oo y She Zhijiang, junto con empresas como Chit Linn Myaing Co. y Yatai International Holdings Group que facilitan estas operaciones delictivas.
Diez objetivos camboyanos incluyen cuatro personas y seis organizaciones que administran complejos fraudulentos ubicados en hoteles, casinos y edificios de oficinas. El Tesoro identificó a Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len y Su Liangsheng entre las personas sancionadas, mientras apuntaba a entidades como TC Capital Co., K B Hotel Co. y HH Bank Cambodia.
Estas operaciones amenazan la seguridad financiera estadounidense
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, enfatizó que estas operaciones obligan a decenas de miles de personas a la esclavitud moderna mientras amenazan la seguridad financiera estadounidense. Las sanciones tienen como objetivo desbaratar las redes de delincuencia financiera organizada que utilizan la servidumbre por deudas, la violencia y la explotación sexual para obligar a las víctimas a realizar fraudes en línea.
Las redes criminales operan sofisticados esquemas de reclutamiento que atraen a los solicitantes de empleo a campamentos fraudulentos con falsas promesas de empleo. Una vez atrapadas, las víctimas enfrentan amenazas de violencia y prostitución forzada a menos que participen en atacar a extraños a través de aplicaciones de mensajería y comunicaciones de texto directas.
Los $10 mil millones en pérdidas estadounidenses durante 2024 representan un aumento del 66% con respecto al año anterior. Esto muestra la creciente escala de las operaciones de ciberdelincuencia en el sudeste asiático. Las estimaciones globales sugieren que las víctimas de todo el mundo han perdido aproximadamente $ 75 mil millones en estas redes regionales de estafas entre 2020 y 2024.
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