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PANews, 24 de diciembre: Según el monitoreo del analista de Arkham, Emmett Gallic, las entidades relacionadas con el hacker de Mt.Gox, Aleksey Bilyuchenko, depositaron 1.300 BTC (con un valor aproximado de 114 millones de dólares) en una plataforma de trading desconocida durante los últimos 7 días. Esta serie de direcciones aún mantiene 4.100 BTC (valorados en 360 millones de dólares). En total, se han vendido 2.300 BTC.

ChainCatcher informó, según Cointelegraph, que los proveedores de servicios de Internet (ISP) en Filipinas han comenzado a bloquear las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, después de que los organismos reguladores intensificaran la supervisión de las licencias locales para los proveedores de servicios de criptomonedas.

BlockBeats News, 24 de diciembre, según el monitoreo del analista de Arkham, Emmett Gallic, Aleksey Bilyuchenko, acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU. de ser un hacker de cierto exchange, su entidad relacionada ha depositado 1.300 BTC (por un valor aproximado de 114 millones de dólares) en una plataforma de exchange desconocida en los últimos 7 días. El clúster de direcciones aún mantiene 4.100 BTC (por un valor de 360 millones de dólares). Han vendido un total de 2.300 BTC. La información pública muestra que Aleksey Bilyuchenko ha estado involucrado desde 2011 en la operación de cierto exchange junto con Alexander Vinnik, un exchange notorio implicado en actividades globales de lavado de dinero criminal, incluyendo ransomware, robo de identidad y tráfico de drogas. Cierto exchange fue cerrado por las fuerzas del orden en 2017. El Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusa a él y a Aleksandr Verner de hackear cierto exchange (el exchange de Bitcoin más grande del mundo en ese momento) desde 2011, robando alrededor de 647.000 bitcoins (lo que resultó en la bancarrota de cierto exchange). Están acusados de conspiración para lavado de dinero y de utilizar parte de los fondos robados para operar cierto exchange.