El Departamento de Justicia persigue 5 millones de dólares en Bitcoin vinculados a fraude de intercambio de SIM y esquema de lavado de dinero
Los fiscales del DOJ rastrean el camino de Bitcoin robado desde teléfonos secuestrados a través de una compleja red de billeteras, culminando en una serie de transacciones circulares en un casino en línea diseñadas para ocultar el origen de los fondos ilícitos.
- El DOJ ha presentado una acción de decomiso civil para recuperar 5 millones de dólares en Bitcoin robados mediante ataques de intercambio de SIM.
- El departamento rastreó las criptomonedas robadas a través de múltiples billeteras y transacciones circulares en un casino en línea.
- Los ataques tuvieron como objetivo a cinco víctimas en EE. UU. entre octubre de 2022 y marzo de 2023.
Según un comunicado de prensa del 9 de septiembre de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia ha iniciado una acción de decomiso civil dirigida a una billetera de criptomonedas específica que contiene 117 BTC.
La denuncia alega que los fondos son producto de una serie de ataques de intercambio de SIM que tuvieron como objetivo a cinco víctimas entre octubre de 2022 y marzo de 2023. La Fiscal de los Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro declaró que, tras los robos iniciales, los perpetradores movieron el Bitcoin a través de un laberinto de billeteras digitales antes de consolidar el total de los 5 millones de dólares en una sola dirección que financió una cuenta en el casino en línea Stake.com.
Cómo se desarrolló el esquema de intercambio de SIM y la respuesta del DOJ
Los investigadores del DOJ afirman que los perpetradores utilizaron ataques de intercambio de SIM para eludir las medidas de seguridad estándar y tomar control de los números móviles de las víctimas. Con los números robados, interceptaron los códigos de autenticación de dos factores que les permitieron acceder a las billeteras de criptomonedas de las víctimas y transferir los activos a cuentas bajo su control.
El Departamento de Justicia explicó que los perpetradores intentaron ocultar el origen de los fondos haciendo circular repetidamente el bitcoin mediante depósitos y retiros en el casino.
“Muchas de estas transacciones fueron circulares en el sentido de que finalmente devolvieron los fondos a su fuente original, y son consistentes con el lavado de dinero utilizado para ‘limpiar’ las ganancias de actividades criminales”, según el comunicado.
El patrón de lavado, según los fiscales, hacía que los fondos parecieran actividad comercial legítima en lugar de producto de un robo. Este caso de alto perfil está siendo procesado por las abogadas Jessica Peck y Gaelin Bernstein de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia, junto con fiscales asistentes de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
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