Chinesischer Mann in Bangkok wegen angeblichem 14-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System festgenommen

Thailändische Behörden haben einen chinesischen Staatsbürger festgenommen, der angeblich ein Krypto-Ponzi-System im Wert von mehreren Millionen Dollar betrieben hat und fast 100 Menschen in China ins Visier nahm.

Polizeibeamte durchsuchten eine luxuriöse dreistöckige Residenz im Wang Thonglang District von Bangkok und verhafteten den mutmaßlichen Verdächtigen Liang Ai-Bing.

Ermittler sagen, dass Liang Teil einer angeblichen fünfköpfigen Gruppe war, die zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 eine betrügerische DeFi-Plattform namens „FINTOCH“ aufgebaut und beworben hat. 

Er hatte die Immobilie seit Ende letzten Jahres für etwa 4.645 US-Dollar pro Monat gemietet und lebte allein, während er sich der chinesischen Strafverfolgung entzog, wie ein lokaler Medienbericht angibt. 

Die Aktion folgte auf eine Zusammenarbeit zwischen der thailändischen und chinesischen Polizei, die zu einem vom Strafgericht ausgestellten Durchsuchungsbefehl führte, so der Bericht.

„Es scheint, dass das Team hinter dem Ponzi @DFintoch wahrscheinlich mit 31,6 Millionen USDT auf BSC einen Exit-Scam durchgeführt hat, nachdem die Gelder auf mehrere Adressen auf Tron/Ethereum übertragen wurden und Nutzer berichteten, dass sie nicht abheben konnten“, twitterte der On-Chain-Ermittler ZachXBT im Mai 2023 und deckte damit den Betrug auf.

Chinesische Behörden identifizierten zuvor die anderen mutmaßlichen Mitglieder als Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun. Zuo wurde in China festgenommen und auf Kaution freigelassen; die anderen sollen geflohen sein.

Die Plattform, die unter dem Namen „Morgan DF Fintoch“ firmierte, behauptete fälschlicherweise, Verbindungen zu Morgan Stanley zu haben, eine Behauptung, die die Investmentbank 2023 öffentlich widerlegte und jegliche Verbindung zu dem Projekt bestritt.

FINTOCH präsentierte sogar einen gefälschten CEO namens „Bob Lambert“, dessen Profilbild tatsächlich das des Schauspielers Mike Provenzano war, der in mehreren Kurzfilmen und Serien aufgetreten ist.

Trotz einer Warnung der Monetary Authority of Singapore Anfang Mai 2023 erbeuteten die Gründer über 31 Millionen US-Dollar an Nutzervermögen, bevor die Plattform zusammenbrach.

Die Bug-Bounty-Plattform Immunefi berichtete, dass der FINTOCH Rug Pull einer von zwei größeren Vorfällen war, die zu einem Anstieg der Krypto-Verluste um 63 % im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 beitrugen. 

Liang sieht sich Anklagen wegen illegalen Waffenbesitzes und unerlaubter Einreise nach Thailand gegenüber; die Behörden koordinieren laut Bericht seine Auslieferung nach China.

Der FINTOCH-Fall weist Ähnlichkeiten mit größeren Krypto-Betrugsoperationen auf, die weltweit Opfer schwer getroffen haben. 

Anfang dieses Monats gab die US-Regierung bekannt, dass sie die Einziehung von 127.271 BTC im Wert von über 14,2 Milliarden US-Dollar von Chen Zhi, dem Gründer der in Kambodscha ansässigen Prince Holding Group, anstrebt – in einem Fall, der „Pig Butchering“-Krypto-Betrügereien betraf, bei denen verschleppte Personen unter Gewaltandrohung zum Mitmachen gezwungen wurden.