Hat sich das Risiko für die Adressengelder verringert, nachdem Huiwang die Bürgschaft für einige illegale Transaktionen abgelehnt hat?

Huione Group ist eine große Finanzgruppe mit Sitz in Kambodscha, die Geschäftsbereiche wie Krypto-Wallets, Zahlungsdienste, Treuhandgeschäfte, Versicherungen und Krypto-Börsen umfasst. Aufgrund schwacher KYC- und KYT-Anforderungen nutzen Kriminelle anonyme USDT, um über diese Plattform weitreichend illegale Aktivitäten (wie Betrug, Geldwäsche usw.) zu bezahlen und abzusichern, wodurch die Geschäftsadressen zu einer Quelle für kontaminierte Risikokryptofonds werden.

Huione Group kündigte im dritten Quartal dieses Jahres an, für bestimmte illegale Aktivitäten keine Treuhanddienste mehr anzubieten, und veröffentlichte die neuesten sechs Treuhandadressen. Ziel dieses Artikels ist es, die neuen und alten Adressen einer Mittelprüfung zu unterziehen, um zu beurteilen, ob das Unternehmen seine Zusagen tatsächlich einhält.

Huione Guarantee definiert klare Geschäftsprinzipien

Huione Guarantee befindet sich in Südostasien, und der Tätigkeitsbereich überschneidet sich stark mit berüchtigten organisierten kriminellen Gruppen vor Ort. Daher sind die Geschäftsadressen in gewissem Maße betroffen und erhalten große Mengen an Krypto-Geldern, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, was internationale Aufmerksamkeit erregt hat.

Im Juli dieses Jahres wurde Huione Group jedoch zum „Opfer“. Laut einer ersten Untersuchung von Bitrace wurden die Zahlungsadressen des Tochterunternehmens HuionePay von Huione Group eingefroren, nachdem sie Gelder aus den Diebstählen bei den Krypto-Börsen DMM und Poloniex erhalten hatten. Tether fror 29,62 Millionen USDT ein. Diese Summe entsprach etwa 75% der damaligen Reserven von HuionePay, was zu einem gewissen Auszahlungsdruck für die Nutzer führte und den normalen Betrieb der Plattform beeinträchtigte. Dies war ein Weckruf für Huione.

Nach diesem Einfrierungsereignis veröffentlichte Huione Guarantee auf der offiziellen Website einen besonderen Hinweis, dass Geschäfte im Zusammenhang mit schwerwiegenden Straftaten wie Krypto-Diebstahl, Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel sowie Terrorismus und Gewalt, ebenso wie US-bezogene Zahlungsströme und Cross-Chain-Mixing-Geschäfte, von Huione ausdrücklich nicht garantiert werden.

Huione Guarantee hat klare Grenzen für die Geschäftstätigkeit gezogen. Die Haltung gegenüber bestimmten Hochrisikogeschäften hat sich von anfänglicher Zweideutigkeit zu einer klaren Ablehnung gewandelt, was die Tendenz des Unternehmens zeigt, das Compliance-Management zu stärken, um illegale Aktivitäten und weitere rechtliche Risiken zu vermeiden.

Ist die Erklärung von Huione aus Datensicht wirksam?

Ist die öffentliche Ablehnung von Risikokapital durch Huione Guarantee zur Verbesserung der Geschäftskonformität wirksam? Bitrace hat die sechs zuletzt veröffentlichten Geschäftsadressen von Huione einer Risikofondsprüfung unterzogen und sie mit früheren Adressen verglichen, um die Entwicklung der Risikokapitalzuflüsse vor und nach der Erklärung zu beobachten.

Diese sechs Treuhandadressen sind: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

Die alte Geschäftsadresse von Huione, TL8TBp, verzeichnete vom 16. Juli 2023 bis zum 13. Oktober 2024 einen Zufluss von über 2.244 Milliarden USDT, davon waren 173 Millionen USDT Hochrisikokapital, was 7,70% entspricht; die neuesten Geschäftsadressen von Huione verzeichneten vom 16. Juli 2024 bis zum 13. Oktober 2024 einen Zufluss von über 300 Millionen USDT, davon 8,14 Millionen USDT Hochrisikokapital, was 2,70% entspricht. Es ist ersichtlich, dass der Anteil der Risikokapitalzuflüsse bei Huione deutlich gesunken ist.

Bei der Aufschlüsselung des Hochrisikokapitals nach Risikokategorien ist zu erkennen, dass die Zuflüsse aus Schwarz- und Graumarktmitteln deutlich verbessert wurden, von zuvor 7,63% auf 2,61% gesunken sind. Auch die Zuflüsse aus Geldwäsche, Online-Glücksspiel und Betrug sind deutlich zurückgegangen.

Darüber hinaus hat Bitrace den Anteil des Hochrisikokapitals an neuen und alten Geschäftsadressen in verschiedenen Zeiträumen berechnet. Es zeigt sich, dass bei TL8TBp im Zeitraum vom 16. Juli 2024 bis zum 13. Oktober 2024 der Anteil des Hochrisikokapitals am Gesamtvolumen 6,68% betrug, etwas höher als im Vorjahreszeitraum, aber etwas niedriger als im gesamten Prüfungszeitraum.

Aus den obigen Daten ist ersichtlich, dass sich die Situation der Hochrisikokapitalzuflüsse bei den Geschäftsadressen von Huione Guarantee, sowohl bei neuen als auch bei alten Adressen, tatsächlich verbessert hat, was möglicherweise mit der Verschärfung der Zugangsbeschränkungen für Händler zusammenhängt.

Es ist jedoch zu beachten, dass diese neuen Geschäftsadressen noch keine ausreichend lange Betriebshistorie aufweisen und die derzeit verfügbaren Daten möglicherweise nicht den tatsächlichen Stand der Compliance-Entwicklung von Huione Guarantee widerspiegeln. Bitrace wird dies weiterhin beobachten.

KYT ist wichtig

Die Expansion der Kryptoindustrie und die Verbreitung von Risikokapital setzen Web3-Institutionen unter zunehmenden Compliance-Druck. Das Fehlen der Fähigkeit, das Risiko von Nutzeradressen auf der Plattform zu erkennen, kann die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen und Betreiber sogar dem Risiko von Ermittlungen aussetzen.

Know Your Transaction (KYT) ist als grundlegendes Werkzeug für Krypto-Unternehmen zur Gewährleistung eines sicheren und konformen Betriebs unverzichtbar, um illegale Aktivitäten zu verhindern, das Vermögen der Nutzer zu schützen und den Ruf der Plattform zu stärken.