حذرت السيناتورة إليزابيث وارن من المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تشكلها منصات التداول اللامركزية (DEX)، وأشارت بشكل خاص إلى أن تداول PancakeSwap لعملة USD1 المستقرة المرتبطة بترامب له علاقة بالأموال المسروقة من قبل قراصنة كوريين شماليين.
فيرسالةهذا الأسبوع، أرسلت وارن رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي، طالبة منهما الرد بحلول 12 يناير على الأسئلة التالية: الثغرات القانونية والتنظيمية في منصات التداول اللامركزية (DEX) التي تجعل الولايات المتحدة عرضة لمخاطر الأمن القومي؛ والإجراءات التي تتخذها المؤسسة لمنع تضارب المصالح المرتبط بالعملات المشفرة — بما في ذلك تضارب المصالح داخل عائلة ترامب.
كتبت وارن: "أنتم ووزارتكم تتحملون مسؤولية كبيرة في حماية الشعب الأمريكي والنظام المالي الأمريكي. للجمهور الحق في معرفة ما إذا كنتم تحققون في المخاطر الجسيمة التي أشار إليها خبراء الأمن القومي وصناعة العملات المشفرة نفسها."
حظيت تحقيقات وارن بدعم تقارير بلوكتشين من شركة التحليل Allium وشركة التحقيق TRM Labs، والتي أشارت إلى أن PancakeSwap وأدوات DeFi (مثل منصات التداول اللامركزية) لعبت دوراً هاماً في أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات المشفرة.قضية سرقة بقيمة 1.4 مليار دولارمن منصة Bybit للعملات المشفرة، والتي حدثت في فبراير من هذا العام.
وفقًا لدراسة Allium،حوالي 20% من الأموال المسروقة، أي ما يعادل 263 مليون دولار.تم غسلها فقط عبر PancakeSwap.
أشارت وارن إلى أن مستخدمي العملات المشفرة على السلسلة يمكنهم استخدام منصات التداول اللامركزية (DEX) دون الخضوع لإجراءات مكافحة غسل الأموال الصارمة، مثل متطلبات معرفة العميل (KYC)، مما يمكنهم من "استغلال المنصات اللامركزية لنقل وخلط وتسييل الأموال غير المشروعة".
كتبت: "بدون إشراف تنظيمي، سيصبح المجرمون أكثر قدرة على الحصول على الأصول المشفرة من خلال منصات التداول اللامركزية، ثم إجراء معاملات مالية دون المرور عبر مؤسسات يمكنها مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات."
بالإضافة إلى هجمات كوريا الشمالية، سلطت وارن الضوء أيضًا على دور PancakeSwap في تداول USD1 — وهي عملة مستقرة بالدولار أطلقتها مشروع DeFi مدعوم من ترامب.World Liberty Financialفي يونيو،أقامت DEX شراكة مع World Liberty Financial.وفي حملة ترويجية لتعزيز السيولة، تم تشجيع تداول أزواج عملة الدولار الأمريكي، مع تقديم جوائز تزيد عن مليون دولار خلال أربعة أسابيع.
في الأسبوع الماضي، أصبحت العملة المستقرة المرتبطة بترامبجزءًا أساسيًا من بنية Binance التحتيةبعد أشهر فقط من حصول المؤسس المشارك CZ على عفو، ونفت Binance وجود أي علاقة بين عفو الرئيس التنفيذي السابق وتوسيع دمج USD1.
وقد سبق للسيناتورة من ماساتشوستس أنأدانت عفو الرئيسعن المؤسس المشارك لـ Binance، وكذلكطلبت إجابات من وزارة العدلحول علاقة الشركة بالرئيس.
كتبت وارن في رسالتها هذا الأسبوع: "أنا قلقة بشكل خاص من أي تأثير سياسي غير مشروع قد تمارسه إدارة ترامب على قرارات إنفاذ القانون، حيث ورد أن PancakeSwap كانت 'تحث المتداولين على استخدام الرموز التي تصدرها شركة العملات المشفرة الرئيسية لعائلة ترامب، World Liberty Financial'."
Decrypt
لقد تواصلنا مع PancakeSwap للحصول على تعليق بشأن رسالة وارن والاتهامات، لكننا لم نتلق ردًا فوريًا.
لطالما كانت وارن متشككة بشأن العملات المشفرة والمخاطر المحتملة التي قد تلحقها بالمواطنين العاديين، وانتقدت علاقات الرئيس الحالي مع هذه الصناعة.
في أكتوبر،أعربت هي والسيناتور الآخر بيرني ساندرز عن آرائهما بشأن أمر تنفيذي لترامب.والذي سيسمح للمستثمرين بالحصول على فرص استثمار في العملات المشفرة ضمن خطط 401(k).
وقبل ذلك، كانت وارن قدانتقدت جماعات الضغط في صناعة العملات المشفرةأثناء تحذيرها من مشروع قانون GENIUS الذي يركز على العملات المستقرة—محذرة من أن مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة قيد الدراسة آنذاك قد يجلب مخاطر."ويزيد من فساد الرئيس ترامب"—وطالبتبالتحقيق في عملة الميم الخاصة بترامبالتي تم إطلاقها في يناير.
انتقاداتها ليست حدثًا معزولًا. ففي الشهر الماضي، خلص الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن البيت الأبيض في عهد ترامب كان "أكثر شركات العملات المشفرة الناشئة فسادًا في العالم".تقرير حزبيحول علاقات العائلة بالعملات المشفرة.
استشهد التقرير بـ
Reuters
تحقيق يدعي أن عائلة ترامب ربحت أكثر من 800 مليون دولار من مشاريع العملات المشفرة بحلول عام 2025. وأظهرت نماذج الإفصاح في وقت سابق من هذا العام أن الرئيس نفسه استفاد أيضًا. أكثر من 58 مليون دولار من استثمارات رأس المال المخاطر في العملات المشفرة خلال عام 2024. 
