إسبانيا تعتقل زعيم عملية احتيال بونزي بالعملات المشفرة بقيمة 260 millions يورو

أفادت BlockBeats أنه في 9 نوفمبر، قامت الحرس الوطني الإسباني باعتقال شخص يُشتبه في قيادته لمخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفرة بقيمة 260 مليون يورو، حيث وُجهت إليه تهمة إدارة عملية احتيال استثمارية دولية تُعرف باسم "نادي ماديرا للاستثمار" (Madeira Invest Club). وقد جذب هذا المخطط الضحايا من خلال تقديم عقود مرتبطة بالفن الرقمي، والسيارات الفاخرة، والويسكي، والعقارات، والعملات المشفرة مع ضمانات للعائدات، حيث تجاوز عدد الضحايا 3000 شخص. وأكدت السلطات بعد التحقيق أنه لم تحدث أي أنشطة اقتصادية حقيقية. شارك في التحقيق كل من وكالة الشرطة الأوروبية (Europol) وهيئات إنفاذ القانون الدولية، حيث اكتشفوا شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية تمتد عبر ما لا يقل عن 10 دول.