مخطط احتيال مزعوم بقيمة 500 مليون دولار يضرب BlackRock – عملاق الأصول يتهم شركات اتصالات غير معروفة بتنظيم عملية احتيال ضخمة

تقول شركة إدارة الأصول العملاقة BlackRock إنها خسرت مئات الملايين من الدولارات لصالح شركتين للاتصالات غير معروفتين نسبياً يُزعم أنهما زورتا الضمانات للحصول على قروض ضخمة.

ذراع الاستثمار في الائتمان الخاص لشركة BlackRock، HPS Investment Partners، ومقرضون آخرون يحاولون استرداد الأموال بعد أن وقعوا ضحية لما وصفوه بأنه عملية احتيال "مذهلة"، حسبما أفاد Wall Street Journal.

يتهم المقرضون مالك الشركتين، Bankim Brahmbhatt، بتزوير حسابات القبض التي استُخدمت كضمانات للقروض.

تركز النزاع على التمويل القائم على الأصول، حيث تُستخدم تدفقات الإيرادات كضمانات، ويسلط الضوء من جديد على أسواق الائتمان الخاصة، بعد انهيارات صناعة السيارات لشركتي First Brands وTricolor.

قامت BNP Paribas بتمويل ما يقرب من نصف القرض، ورفع المقرضون دعوى قضائية في أغسطس يزعمون فيها أن شركاته مدينة بأكثر من 500 مليون دولار. وينفي Brahmbhatt مزاعم الاحتيال.

ظهرت المخالفات في يوليو عندما لاحظت HPS وجود نطاقات بريد إلكتروني مزيفة تقلد عملاء اتصالات حقيقيين، وعند زيارة المكاتب في نيويورك وُجدت مغلقة.

يقول المقرضون إن التحقيق كشف بعد ذلك أن جميع رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المقدمة خلال عامين مزيفة، مع عقود احتيالية تعود إلى عام 2018.

يُتهم Brahmbhatt بنقل الأصول إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس.

قدمت شركات الاتصالات التابعة له وأذرع التمويل طلب إفلاس في أغسطس، وانضم إليهم Brahmbhatt شخصياً في 12 أغسطس. وتعتقد HPS أن Brahmbhatt نفسه موجود في الهند.

يقول شخص مقرب من BlackRock إن الخسارة تمثل جزءاً بسيطاً من أصول HPS البالغة 179 مليار دولار، دون تأثير مادي على عوائد الصندوق.

Generated Image: Midjourney