Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnالويب 3مربعالمزيد
التداول
التداول الفوري
شراء العملات المشفرة وبيعها بسهولة
الهامش
قم بزيادة رأس مالك وكفاءة التمويل
Onchain
استخدم Onchain لتجربة بلا سلسلة
التحويل وتداول الكتلة
حوّل العملات المشفرة بنقرة واحدة وبدون رسوم
استكشاف
Launchhub
احصل على الأفضلية مبكرًا وابدأ بالفوز
نسخ
انسخ تداول المتداول المميز بنقرة واحدة
Bots
برنامج تداول آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ذكي بسيط وسريع وموثوق
التداول
العقود الآجلة لعملة USDT-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDT
العقود الآجلة لعملة USDC-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDC
العقود الآجلة لعملة Coin-M
تمت تسوية العقود الآجلة بالعملات المشفرة
استكشاف
دليل العقود الآجلة
رحلة من المبتدئين إلى المتقدمين في تداول العقود الآجلة
العروض الترويجية للعقود الآجلة
مكافآت سخية بانتظارك
نظرة عامة
مجموعة من المنتجات لتنمية أصولك
Simple Earn
يُمكنك الإيداع والسحب في أي وقتٍ لتحقيق عوائد مرنة بدون مخاطر.
On-chain Earn
اربح أرباحًا يوميًا دون المخاطرة برأس المال
منتج Earn المنظم
ابتكار مالي قوي للتعامل مع تقلبات السوق
المستوى المميز (VIP) وإدارة الثروات
خدمات متميزة لإدارة الثروات الذكية
القروض
اقتراض مرن مع أمان عالي للأموال
اعتقال رجل صيني في بانكوك بتهمة تورطه في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 14 مليون دولار

اعتقال رجل صيني في بانكوك بتهمة تورطه في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 14 مليون دولار

CryptoNewsNetCryptoNewsNet2025/10/30 06:04
عرض النسخة الأصلية
By:decrypt.co

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني مطلوب بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات استهدف ما يقرب من 100 شخص في الصين.

داهم ضباط الشرطة مسكناً راقياً مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة وانغ ثونغلانغ في بانكوك واعتقلوا المشتبه به ليانغ آي-بينغ.

يقول المحققون إن ليانغ كان جزءاً من عملية مزعومة مكونة من خمسة أشخاص قامت ببناء وترويج منصة DeFi احتيالية تُدعى “FINTOCH” بين ديسمبر 2022 ومايو 2023. 

<span></span>

وقد استأجر العقار مقابل حوالي 4,645 دولار شهرياً منذ أواخر العام الماضي، وكان يعيش بمفرده أثناء تهربه من سلطات إنفاذ القانون الصينية، وفقاً لتقرير إعلامي محلي. 

جاءت العملية بعد تعاون استخباراتي بين الشرطة التايلاندية والصينية، مما أدى إلى إصدار مذكرة تفتيش من المحكمة الجنائية، بحسب التقرير.

قال المحقق على السلسلة ZachXBT في تغريدة في مايو 2023: "يبدو أن الفريق وراء البونزي @DFintoch قد نفذ عملية خروج احتيالية بمبلغ 31.6 مليون USDT على BSC بعد أن تم تحويل الأموال إلى عدة عناوين على Tron/Ethereum وأبلغ الناس عن عدم قدرتهم على السحب"، كاشفاً عن عملية الاحتيال.

حددت السلطات الصينية سابقاً الأعضاء الآخرين المزعومين وهم آل تشينغ-هوا، وو جيانغ-يان، تانغ تشين-كوي، وزو لاي-جون. تم اعتقال زو في الصين وأُفرج عنه بكفالة؛ بينما يُزعم أن الآخرين قد فروا.

زعمت المنصة، التي تحمل علامة “Morgan DF Fintoch”، زوراً وجود علاقات مع Morgan Stanley، وهو ادعاء نفاه بنك الاستثمار علناً في عام 2023، نافياً أي ارتباط بالمشروع.

حتى أن FINTOCH عرضت مديراً تنفيذياً مزيفاً يُدعى "Bob Lambert"، وكانت صورة ملفه الشخصي في الواقع للممثل Mike Provenzano، الذي ظهر في عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.

على الرغم من تحذير من سلطة النقد في سنغافورة في أوائل مايو 2023، جمع المؤسسون أكثر من 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل انهيار المنصة.

أفادت منصة مكافآت اكتشاف الثغرات Immunefi أن عملية الاحتيال FINTOCH كانت واحدة من حادثتين رئيسيتين ساهمتا في زيادة خسائر العملات المشفرة بنسبة 63% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022. 

يواجه ليانغ تهماً بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني والدخول غير المشروع إلى تايلاند، وتنسق السلطات تسليمه إلى الصين، بحسب التقرير.

تشترك قضية FINTOCH في أوجه تشابه مع عمليات الاحتيال الأوسع في مجال العملات المشفرة التي دمرت ضحايا في جميع أنحاء العالم. 

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى مصادرة 127,271 BTC، بقيمة تزيد عن 14.2 مليار دولار، من تشين تشي، مؤسس Prince Holding Group التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، في قضية تضمنت عمليات احتيال "تسمين الخنازير" بالعملات المشفرة حيث أُجبر الأفراد المُتاجر بهم على العمل تحت تهديد العنف.

0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

بيتكوين تتجاوز 111,300 دولار بعد تصريح ترامب بأن اتفاق التجارة مع الصين قادم "قريباً جداً"

ارتفع سعر Bitcoin إلى حوالي 111,300 دولار يوم الخميس بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ترامب للصحفيين بأن اتفاقية تجارية مع الصين قد تحدث "قريبًا جدًا". وذكر ترامب أنه سيخفض الرسوم الجمركية المتبادلة من 20% إلى 10%، وأشار إلى أنه حل القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة مع الصين. ويقول المحللون إن هناك الكثير من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي لا تزال قائمة.

The Block2025/10/30 08:17
بيتكوين تتجاوز 111,300 دولار بعد تصريح ترامب بأن اتفاق التجارة مع الصين قادم "قريباً جداً"