طلبت محكمة أرجنتينية اعتقال حلفاء الرئيس في فضيحة LIBRA

طلب أحد المدعين في القضية الجنائية الأرجنتينية التي تحقق في فضيحة LIBRA القبض الفوري على شخصين مقربين من الرئيس Javier Milei، واللذين كانا مرتبطين بإطلاق التوكن في فبراير.

كما كشفت التطورات الأخيرة في التحقيق أن Milei قلل بشكل كبير من عدد تجار التجزئة الأرجنتينيين المتأثرين بانخفاض سعر LIBRA.

القاضي يدرس طلب الاعتقال

يستمر التحقيق الجاري في فضيحة LIBRA في الأرجنتين في تعقيد موقف الشخصيات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإطلاق التوكن.

شهد كل من اللجنة البرلمانية والتحقيق الجنائي الموازي في فضيحة LIBRA هذا الأسبوع تطورات جديدة.

طلب Martín Romeo، الخبير في العملات الرقمية والمدعي المؤقت في التحقيق الجنائي، يوم الثلاثاء من القاضي الفيدرالي Marcelo Martínez de Giorgi إصدار أمر باحتجاز Mauricio Novelli وManuel Terrones Godoy، وهما مستشاران للرئيس تم ربطهما بسرعة بإطلاق التوكن. 

يأتي هذا الطلب بعد سلسلة من الإفصاحات التي قدمتها اللجنة البرلمانية. وعند تحليل هذه المعلومات للتحقيق الجنائي، خلص Romeo إلى أن Novelli وTerrones Godoy والمستثمر الأمريكي Hayden Mark Davis—الذي تم ربطه أيضًا بإطلاق LIBRA—قاموا بعدد من المعاملات غير النظامية قبل الفضيحة.

استنادًا إلى هذه المعلومات، طلب Romeo من المحكمة إصدار أمر باحتجاز Novelli وTerrones Godoy، اللذين يقيمان في الأرجنتين. وذكر أنهما يشكلان خطر الهروب لأن Novelli يحمل الجنسية الإيطالية وTerrones Godoy لديه إقامة دائمة في المكسيك.

لم يصدر القاضي بعد حكمًا بشأن الطلب. ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة تقدم أدلة كبيرة ضد الأشخاص المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بفضيحة LIBRA.

اللجنة تجمع بيانات معاملات المحافظ

تلقت اللجنة البرلمانية، بقيادة النائب Maximiliano Ferraro، مؤخرًا معلومات جديدة تتعلق بالأشخاص المرتبطين بإطلاق LIBRA.

“استنادًا إلى طلبات المعلومات التي قدمناها إلى عدة منصات تداول عملات رقمية، حصلنا على بيانات لا تدحض فقط تصريحات الرئيس Milei بشكل مباشر، بل تبدأ أيضًا في إظهار الصلة بين اللاعبين الرئيسيين، سواء داخل البلاد أو خارجها”، قال Ferraro لـ BeInCrypto في مقابلة بالإسبانية. 

من بين المنصات التي استجابت كانت Binance وGate.io، حيث أكدت الأولى أن Novelli كان لديه محفظة افتراضية لديها، بينما كان لدى Terrones Godoy محفظة مع الثانية.

مكنت هذه المعلومات اللجنة البرلمانية والمدعين المشاركين في التحقيق الجنائي من إعادة بناء الدائرة المالية قبل وبعد الإطلاق.

Davis ينقل الأموال بعد اجتماع Milei

بدأ Romeo، الذي حصل على المعلومات التي جمعتها اللجنة البرلمانية، بتتبع تحركات عناوين محافظ Novelli وTerrones Godoy في فترة إطلاق LIBRA. 

كما تمكن من تتبع عنوان محفظة Davis عندما قام Davis بتعويض مؤسس Barstool Sports، Dave Portnoy، بمبلغ 5 ملايين دولار خسرها بعد إطلاق LIBRA.

في 30 يناير، استقبل Milei السيد Davis في Casa Rosada، مقر السلطة التنفيذية في بوينس آيرس. 

وجد Romeo أن Davis أجرى تحويلين بمجموع 1,015,000 USDT إلى حساب Bitget في نفس اليوم. بعد عدة أيام، تم تحويل 695,000 دولار من هذه الأموال إلى محفظة Novelli على Binance، بينما تم إرسال الـ 320,000 دولار المتبقية إلى ما يعادل بنك خاص صغير أرجنتيني مرتبط بـ Novelli وTerrones Godoy. 

🔴المحفظة التي تغير كل شيء: المؤسسة المالية الموثوقة لـ Novelli حيث انتهى المال من الرشاوى🔴لقد حددنا محفظة على شبكة TRON (USDT) (العنوان: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) تم استخدامها كوسيط مالي من قبل Mauricio Novelli (MN) و… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21 أكتوبر 2025

“ما لا أعرفه، لأنني لم أتلق تلك المعلومات بعد، هو من هو مالك حساب BitGet”، أوضح Romeo لـ BeInCrypto. 

في 3 فبراير، قبل أحد عشر يومًا فقط من إطلاق LIBRA، أجرى Davis معاملة أخرى. أرسل 1,991,000 USDT إلى حساب BitGet غير معروف. 

“800,000 دولار ذهبت إلى محفظة ساخنة لا أعرف لمن تعود، ولا أعرف إن كنت سأتمكن من تتبع ذلك، و1,191,000 دولار أخرى ذهبت إلى البنك [المرتبط بـ Novelli وTerrones Godoy]”، شرح Romeo. 

في اليوم التالي، سجلت كاميرات المراقبة Novelli ووالدته وشقيقته وهم يتلاعبون بعدة صناديق أمانات في فرع بنك Galicia في حي Martínez في بوينس آيرس. أظهرت اللقطات والدة Novelli وشقيقته وهما تحملان حقيبة ظهر وحقيبة يد لم يكن من الممكن تمييز محتوياتهما. 

Banco Galicia فرع Martínez: هنا توجد صندوقا الأمانة اللذان فتحهما MAURICIO NOVELLI في 4 فبراير وقامت والدته وشقيقته بتفريغهما بعد 3 أيام من عملية الاحتيال LIBRA (17 فبراير). دخلتا الصناديق بتفويض من Novelli. ليس… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26 يونيو 2025

وفقًا لـ Ferraro، تقوم اللجنة البرلمانية حاليًا بتحليل فرضية حول ما إذا كانت الأموال التي تلقاها Novelli وTerrones Godoy عبر البنك الخاص هي نفس الأموال التي يُفترض أن Novelli خزنها في فرع Galicia. 

كما تدرس ما إذا كان Novelli قد سحب تلك الأموال من صناديق الأمانات بعد إطلاق LIBRA. 

بعيدًا عن المعاملات التي تمكنت اللجنة البرلمانية وRomeo من تتبعها، فإن المعلومات الواردة من منصات التداول المركزية تزيد من تعقيد المشاركة المزعومة لـ Milei في إطلاق LIBRA.

البيانات الرسمية تناقض ادعاءات الرئيس

خلال مقابلة على التلفزيون الوطني بعد أيام من انهيار سعر LIBRA، قال Milei إن عدد المستثمرين الأرجنتينيين المتأثرين بإطلاق التوكن كان في خانة الآحاد. 

وفقًا للمعلومات التي تلقتها اللجنة البرلمانية من Ripio، وهي منصة تداول مركزية رائدة في الأرجنتين، فإن البيانات ترسم صورة مختلفة.

“أبلغتنا Ripio أن 1,358 مقيمًا في البلاد اشتروا توكن $LIBRA، في حين أن Milei نفسه قال إن “لا أكثر من خمسة أرجنتينيين” تأثروا. لقد كذب على التلفزيون الوطني للتقليل من شأن عملية احتيال ضخمة”، قال Ferraro لـ BeInCrypto. 

هذا الرقم لا يشمل عدد الأرجنتينيين الذين استخدموا منصات لامركزية لشراء التوكن، ولا أولئك الذين اشتروا LIBRA في الخارج. 

وأضاف أن Milei لا يزال لم يفسر كيف حصل على رقم العقد المكون من 43 حرفًا الذي نشره على حسابه في X للترويج لـ LIBRA. وأشار Ferraro إلى أن هذه المعلومات لم تكن عامة قبل تلك الرسالة.

$LIBRA: كل عقبة تؤكد أننا على الطريق الصحيح. اجتمعت اليوم لجنة التحقيق حول العملة الرقمية $LIBRA. مع النصاب القانوني وحضور 16 من أصل 28 عضوًا، على الرغم من مناورات الحكومة التأخيرية وعدم… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 أكتوبر 2025

في الشهر الماضي، استدعت اللجنة البرلمانية أيضًا Milei وشقيقته Karina، التي تشغل حاليًا منصب الأمين العام للرئيس، للإدلاء بشهادتهما حول مشاركتهما المزعومة في الحدث. 

“لم يرد الرئيس Javier Milei على الطلب الذي أرسلناه إليه مرتين، والذي تضمن استبيانًا بسيطًا وموجزًا. كما أن شقيقته Karina Milei لم تظهر للإدلاء بشهادتها في المرتين اللتين تم استدعاؤها فيهما، ولم تقدم أي تعاون باقتراح موعد بديل”، أضاف Ferraro. 

كما لم يحضر Novelli وTerrones Godoy، اللذان استدعتهم اللجنة أيضًا. 

يوم الثلاثاء، وافقت اللجنة على استدعاء رسمي لـ Milei للإدلاء بشهادته. كما سمحت لـ Ferraro بطلب مساعدة أجهزة إنفاذ القانون لضمان حضور شقيقته Karina، إلى جانب Novelli وTerrones Godoy.

“إذا لم يأتوا للإدلاء بشهادتهم، سنمارس هذه السلطة بمجرد أن تصدر المحكمة الفيدرالية حكمها بشأن استئنافنا”، قال Ferraro.