هل تم "سرقة" Bitcoin أم "الاستيلاء" عليه؟ علاقة غامضة بين 14 مليار دولار من عملات Lubian القديمة والحكومة الأمريكية
قامت محفظة ذات صلة بالمشتبه بالاحتيال Chen Zhi بنقل ما يقارب 2 مليار دولار من البيتكوين، وقد وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات له بتورطه في عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 14 مليار دولار، بينما لا يزال Chen Zhi هاربًا، وقد صادرت الحكومة الأمريكية جزءًا من البيتكوين.
مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بمطلوب من وزارة العدل الأمريكية قيد التحويل
قام محفظة مرتبطة بـ Chen Zhi يوم الأربعاء بتحويل ما يقارب 2 مليار دولار من البيتكوين. الأسبوع الماضي، وجهت الحكومة الأمريكية إليه اتهامات تتعلق بقضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 14 مليار دولار.
محتوى موجز:
وفقًا لبيانات Arkham Intelligence، قامت محفظة مرتبطة بالمشتبه به في الاحتيال Chen Zhi بتحويل حوالي 1.7 مليار دولار من البيتكوين، وهي عملات تم فرض عقوبات عليها مؤخرًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
يبدو أن الـ 15,959 بيتكوين التي تم تحويلها مرتبطة بـ Prince Holding Group (مجموعة برينس القابضة) التابعة لـ Chen Zhi، حيث ذكر المدعون أن هذه المجموعة تدير شبكة احتيال بالعملات المشفرة والعمل القسري على مستوى العالم.
لا يزال Chen Zhi هاربًا، ويواصل المحققون التساؤل حول كيفية حصول الحكومة الأمريكية على دفعة أخرى من البيتكوين بقيمة 14 مليار دولار مرتبطة بأنشطته.
تشير بيانات السلسلة إلى أن العقل المدبر المزعوم لقضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 14 مليار دولار، والذي لا يزال هاربًا من السلطات الأمريكية، بدأ في نقل مليارات الدولارات من البيتكوين إلى محافظ جديدة.
وفقًا لتحليل Arkham Intelligence، قامت محفظة مرتبطة بـ Chen Zhi — الذي يحمل الجنسيتين الصينية والكمبودية ويقال إنه في قلب شبكة احتيال "Pig Butchering" العالمية بالعملات المشفرة — بنقل ما يقارب 2 مليار دولار من البيتكوين من محفظة تم فرض عقوبات عليها مؤخرًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية إلى عناوين جديدة.
تم نقل هذه الـ 15,959 بيتكوين من عناوين أدرجتها وزارة الخزانة في القائمة السوداء الأسبوع الماضي إلى أربع محافظ جديدة. حتى الآن، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الرموز أكثر من 1.72 مليار دولار.
Chen Zhi هو المؤسس ورئيس مجلس إدارة Prince Holding Group (مجموعة برينس القابضة) متعددة الجنسيات ومقرها كمبوديا. اتهمت وزارة العدل الأمريكية Prince Holding بأنها في مركز شبكة احتيال بالعملات المشفرة والعمل القسري التي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا حول العالم.
الأسبوع الماضي، أعلن المدعون الفيدراليون عن توجيه اتهامات جنائية لـ Chen Zhi بالاحتيال عبر وسائل الاتصال وغسل الأموال، ولا يزال حتى الآن هاربًا.
كشف المدعون أيضًا أن الحكومة الأمريكية صادرت أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين من Prince Holding Group، وتعمل على تنفيذ أكبر عملية مصادرة في تاريخ وزارة العدل.
الأموال التي تم تحويلها اليوم من المحفظة المرتبطة بـ Prince Holding Group ليست نفس الأموال الخاصة بالـ 14 مليار دولار من البيتكوين التي تسيطر عليها الحكومة الأمريكية حاليًا. هذه الأموال تمثل أصولًا أخرى تابعة للتنظيم. وتفترض Arkham أن هذا التحويل ربما يهدف إلى إخفاء العلاقة بين هذه المحافظ وتلك التي فرضت عليها الحكومة الأمريكية عقوبات.
لا تزال هناك العديد من الأمور غير الواضحة بشأن البيتكوين المرتبط بـ Chen Zhi وPrince Holding.
أما الـ 14 مليار دولار من البيتكوين التي تسيطر عليها الحكومة الأمريكية حاليًا، فقد تم تحديدها مؤخرًا من قبل Arkham على أنها نفس الأموال المسروقة المزعومة في حادثة سرقة مجمع التعدين الصيني Lubian عام 2020.
ومع ذلك، أشارت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن Lubian كانت إحدى الشركات التي استخدمتها Prince Holding لغسل البيتكوين المسروق من عمليات الاحتيال.
لذلك، طرح محللون آخرون في السلسلة مؤخرًا وجهة نظر مفادها أن الـ 14 مليار دولار من البيتكوين التي اختفت في عام 2020 ربما لم تُسرق أبدًا؛ أو، على العكس، ربما كانت "حادثة السرقة" من تنفيذ الحكومة الأمريكية أو قراصنة يعملون لصالحها.
منذ عام 2020، لم يتم نقل هذه البيتكوين المرتبطة إلا مرة واحدة أخرى في صيف 2024 — إلى محفظة يُعتقد أنها تحت سيطرة وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
وقد خلصت شركة الاستخبارات على السلسلة Elliptic مؤخرًا إلى ما يلي:
"لا يزال من غير الواضح كيف أصبحت هذه البيتكوين تحت سيطرة الحكومة الأمريكية. كما أنه من غير الواضح من الذي 'سرق' هذه البيتكوين من Chen Zhi أو Lubian، أو ما إذا كانت هناك سرقة قد حدثت بالفعل."
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
توقعات الأسعار 10/22: BTC، ETH، BNB، XRP، SOL، DOGE، ADA، HYPE، LINK، XLM
يريد Bitcoin الارتفاع، لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لا تساعد: هل ستقوم الإدارة بتطبيق TACO مرة أخرى؟
تشير نسبة MVRV لـ Bitcoin إلى تكوّن "قاع دوري" تحت 110 آلاف دولار
تحليل سعر BNB: هذا هو السبب في ضرورة تمسك الثيران بمستوى 1,000 دولار
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








