هل قام ريتشارد هارت للتو بنقل 600 مليون دولار من الإيثريوم وسط آثار الإعصار النقدي وآثار هيئة الأوراق المالية والبورصات

الوجبات السريعة الرئيسية:

• أخبار العملات الرقمية تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة نقل منسق ل 153,241 ETH من العناوين المرتبطة بريتشارد هارت إلى 22 محفظة جديدة
• يأتي هذا التحويل بعد أشهر فقط من تجميع محافظ Heart لأكثر من 160,000 ETH في مارس 2024 بسعر 3,800 دولار تقريبًا للقطعة الواحدة
• قامت مجموعة المحفظة نفسها بتحويل 9,500 إيثريوم إيثريوم (37 مليون دولار) من خلال Tornado Cash على مدار الأشهر الستة الماضية، مما أثار تساؤلات حول شرعية الأموال المرسلة إلى خلاط مجهول الهوية خاضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية

أحدث تطور في أخبار العملات الرقمية جعل المراقبين على السلسلة يعيدون فحص أحد أكثر الأرقام المثيرة للجدل في الصناعة. تُظهر البيانات التي تم تجميعها ونشرها من قبل متعقب السلاسل Lookonchain أن ما يقرب من 153,241 ETH (بقيمة حوالي 600 مليون دولار بأسعار اليوم) انتقلت من عناوين تم الإبلاغ عنها على أنها مرتبطة بريتشارد هارت.

كانت التحويلات كبيرة ومتداخلة ومنسقة بشكل لا لبس فيه. هذا النوع من الأنماط التي تجعل محللي البلوك تشين يتوقفون مؤقتًا ويعيدون تشغيل دفتر الأستاذ. يستحق كل من توقيت معاملات ETH وأدواتها ومصدرها نظرة ثانية.

عندما تتصدر المعاملات الكبيرة أخبار التشفير

سؤال المصدر بسيط على الورق: من أين أتت ETH؟ العديد من العناوين المتورطة هي نفس المجموعات التي، وفقًا للتغذية على السلسلة، جمعت أكثر من 160,000 ETH في موجة شراء واحدة قبل أشهر. كانت هذه عمليات الشراء التي ربطتها بيانات التسعير على السلسلة بما يقرب من منتصف 3000 دولار لكل توكن.

إذا كانت عمليات الشراء هذه مرتبطة بنفس المشغّل، فإن تركيز رأس المال في يد جهة واحدة يتصدر عناوين أخبار العملات الرقمية لأنه يغير من صورة المخاطر بالنسبة لحاملي الأسهم والأسواق على حد سواء.

ثم هناك ناقل الخصوصية. أرسلت نفس مجموعة المحافظ التي تشير إليها أدوات التتبع، على مدار الأشهر الستة الماضية، ما مجموعه حوالي 9,500 ETH (حوالي 37 مليون دولار) إلى Tornado Cash. تورنيدو كاش هو بروتوكول الخلط الذي أصبح الآن محظورًا والذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية علنًا كوسيلة تُستخدم لغسل الأموال المسروقة وغير المشروعة.

فهي ليست مجرد “أداة خصوصية” في نظر المنظمين. فمنذ عام 2022، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف العقود الذكية والبنية التحتية ذات الصلة. يقع الخلاط في قلب نقاش طويل حول الخصوصية مقابل التمويل غير المشروع. إن قيام مجموعة رفيعة المستوى من المحافظ بتوجيه شريحة غير تافهة من الأموال من خلال Tornado Cash سيؤدي حتماً إلى قيام فرق الامتثال والمحققين بطرح الأسئلة.

دعوى الاحتيال في الأوراق المالية

كل هذا يصطدم بحبكة فرعية تنظيمية غير متوقعة في أخبار العملات الرقمية. في ربيع هذا العام، تخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل فعال عن دعاوى الاحتيال والأوراق المالية غير المسجلة ضد ريتشارد هارت ومشاريعه. كانت هذه القضية التي استمرت منذ منتصف عام 2023، وفي بعض الأحيان، أعاقت بشكل واضح أجزاء من النظام البيئي لعملة HEX.

وقد أنهى قرار الوكالة بعدم تعديل شكواها معركة قانونية دامت ما يقرب من عامين وضعت ريتشارد هارت في العناوين الرئيسية للوكالة والمنظمين في العناوين الرئيسية. لقد غيّر الموقف العام: ما كان مسألة إنفاذ نشطة تم حلها الآن، على الأقل في النظام المدني الفيدرالي الأمريكي، لصالح هارت.

ضع هذه الخيوط معًا، وستحصل على قصة بلوك تشين كلاسيكية لأخبار العملات الرقمية. رأس المال يتركز في جهة فاعلة مثيرة للجدل، وجزء من رأس المال هذا يتم توجيهه من خلال طبقة مجهولة الهوية استهدفها المنظمون بشكل صريح، وحركة بعد فوز قانوني. لا شيء من هذا يثبت النية غير المشروعة، ولكن النمط يثير أسئلة عملية واضحة للمشاركين في السوق والمحققين.

هل حقاً قام ريتشارد هارت بتحريك الـ ETH الخاص به؟

إذا كان ريتشارد هارت هو المسؤول، وكان هناك فاعل اقتصادي واحد يتحكم في مخزون كبير وسائل، وقام بتنسيق تحركاته، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات كبيرة. سيراقب المتداولون وأمناء الحفظ دفاتر الطلبات والتدفقات على السلسلة عن كثب.

ثم، هناك أعلام الامتثال الحمراء. إن توجيه مبالغ كبيرة من خلال أداة خلط خاضعة للعقوبات يجذب انتباه البورصات المركزية، ومنحدرات العملات الورقية وهيئات إنفاذ القانون. حتى لو كانت الأموال قانونية، فإن استخدام أداة فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات عليها يُعقّد عملية الحفظ والحركة.

كما أن المخاطر السردية بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات تمثل مشكلة أيضًا. يمنح الإغلاق التنظيمي لشركة Heart مهلة قانونية، ولكنه لا يمحو التدقيق في السمعة. بالنسبة للأشخاص الذين ينظرون إلى تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنه تبرئة للذمة، قد تُقرأ هذه الخطوة على أنها إدارة محفظة. وبالنسبة للنقاد، سيبدو الأمر بالنسبة للنقاد وكأنه تعديل وزاري بعد القضية. وفي كلتا الحالتين، ستُغير عناوين أخبار العملات الرقمية.

هناك بعض التحذيرات الجديرة بالتكرار: الإسنادات العامة على السلسلة، حتى عندما يتم تصنيفها على أنها “مشتبه بها” أو “مرتبطة”، هي احتمالية. إن الاستدلال على المحفظة وتجميع العناوين والإشارات السلوكية قوية، ولكنها ليست معصومة من الخطأ. ستكون هناك حاجة إلى التحقق المستقل (إيداعات المحكمة، أو سجلات “اعرف عميلك” في البورصة، أو إفادات الأطراف المتورطة) لتحويل الشك إلى يقين، ومعرفة ما إذا كانت هذه الحركة قد تمت بواسطة ريتشارد هارت.

في الوقت الحالي، فإن الأجزاء الملموسة بسيطة: عملية نقل كبيرة ومنسقة من المحافظ التي تربطها أدوات التتبع على السلسلة بريتشارد هارت. هذه حقائق يمكن التحقق منها في السجل العام؛ أما الدوافع والنوايا وراء هذه التحركات فليست كذلك.

وسيعتمد ما سيحدث بعد ذلك على ما إذا كانت البورصات ستبلغ عن المحافظ، وما إذا كانت التحليلات على السلسلة تشدد الروابط أكثر، وما إذا كان المنظمون أو المدعون العامون يقررون أن هناك المزيد تحت السطح.