امرأة صينية تعترف بتنفيذ أكبر عملية احتيال Bitcoin في التاريخ

قامت الشرطة البريطانية بتحقيق إنجاز تاريخي في مجال العملات المشفرة من خلال مصادرة رموز جديدة، حيث استولت على BTC بقيمة 7.3 مليار دولار. وهذا يعادل تقريباً إجمالي ممتلكات الحكومة البريطانية من العملات المشفرة.

تعود هذه الثروة إلى Zhimin Qian، وهي مواطنة صينية قامت بالاحتيال على حوالي 128,000 شخص خلال ثلاث سنوات. وقد تساهم ممتلكاتها في دعم احتياطي Bitcoin مستقبلي في المملكة المتحدة.

المصادرة الكبرى للعملات المشفرة في المملكة المتحدة

تم اعتبار اختراق Bybit في وقت سابق من هذا العام أكبر سرقة في تاريخ Web3، حيث تم سرقة أصول بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. كان هذا حادثاً ضخماً في يوم واحد، لكن عملية المصادرة الجديدة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة حطمت رقماً قياسياً جديداً: 7.3 مليار دولار في عملية واحدة للشرطة.

وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، اعترفت Zhimin Qian، المواطنة الصينية، بالذنب في عملية احتيال طويلة الأمد في مجال العملات المشفرة. بين عامي 2014 و2017، قامت بالاحتيال على حوالي 128,000 شخص، واحتفظت بالعائدات في Bitcoin.

ثم انتقلت إلى بريطانيا في عام 2018، وحاولت غسل الأموال من خلال شراء العقارات.

ومع ذلك، أجرت الشرطة تحقيقاً استمر سبع سنوات، مما أدى إلى الاعتراف بالذنب اليوم. وبفضل حجم عمليتها وارتفاع أسعار BTC، صادرت الشرطة مخزوناً من العملات المشفرة تبلغ قيمته الآن 7.3 مليار دولار:

“توضح هذه القضية، التي تتضمن أكبر مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين. ويعد اعتراف Zhimin Qian بالذنب اليوم تتويجاً لسنوات عديدة من العمل المعقد والمفصل من قبل شرطة العاصمة و[Crown Prosecution Service]”، بحسب ما صرح به Robin Weyell، المدعي الرئيسي في القضية.

فرصة جديدة؟

أشادت الشرطة البريطانية بجهود إنفاذ القانون والتعاون الدولي الذي مكّن من هذه المصادرة للعملات المشفرة، لكن هناك الآن أسئلة جديدة لم تتم الإجابة عليها. كانت الحكومة البريطانية ثالث أكبر جهة وطنية تحتفظ بـ Bitcoin، لكنها كانت تفكر في التخلص من ممتلكاتها الكبيرة.

ومع ذلك، قد تمثل هذه المصادرة للعملات المشفرة بقيمة 7.3 مليار دولار فرصة جديدة لبريطانيا. ويبدو أن Zhimin كانت تحتفظ بحوالي 61,000 BTC، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي مخزون المملكة المتحدة.

بعبارة أخرى، تضاعف حجم محافظ Bitcoin الخاصة بها. وبين محافظ Zhimin والممتلكات السابقة، قد تمتلك المملكة المتحدة مخزوناً من BTC ينافس الولايات المتحدة.

على الرغم من أن أمريكا تحتفظ بمخزون ضخم من العملات المشفرة المصادرة، إلا أنها تخطط لتوزيع جزء كبير من هذا المبلغ على ضحايا الاحتيال. ولا يمكنها فعلياً إنشاء احتياطي للعملات المشفرة بجميع الرموز التي تحتفظ بها. ومع ذلك، وبما أن معظم ضحايا Zhimin كانوا في الصين، وهي دولة ذات سياسات صارمة تجاه العملات المشفرة، فقد لا تكون المملكة المتحدة ملزمة بنفس الطريقة برد الرموز.

Nigel Farage، المرشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، كان يسعى لجذب أصوات مجتمع العملات المشفرة لتحسين فرصه الانتخابية. وعلى الرغم من أن تعليقاته العفوية حول إنشاء احتياطي للعملات المشفرة لا تعكس خطة ملموسة، إلا أن هذه المصادرة قد تمثل فرصة.

إذا تولى المنصب، فقد تجعل ممتلكات Zhimin إنشاء الاحتياطي أكثر واقعية.

بغض النظر عن مصير هذه الرموز النهائي، فإنها مناسبة تاريخية. فعلى الرغم من أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خارجة عن السيطرة حالياً، إلا أن الشرطة البريطانية حطمت الأرقام القياسية في مصادرة الرموز. وهذا مؤشر إيجابي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في كل مكان.