شبكة "Shadow Banking" الداعمة للجيش الإيراني تخضع لعقوبات من الحكومة الأمريكية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "شبكة مصرفية ظل" متهمة بتحويل الأموال حول العالم لدعم الجيش الإيراني.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على اثنين من الميسرين الماليين الإيرانيين وأكثر من اثني عشر فرداً وكياناً مقرهما هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

يتهم المنظم الأطراف الخاضعة للعقوبات بتنسيق تحويلات الأموال من مبيعات النفط الإيراني وتجنب العقوبات السابقة من خلال غسل الأموال عبر شركات وهمية خارجية والعملات الرقمية.

كما تدعي OFAC أن الجيش الإيراني يستخدم هذه الأموال لدعم جماعات إرهابية بالوكالة في المنطقة وتطوير أنظمة أسلحة متقدمة.

يقول المنظم إن المواطنين الإيرانيين Alireza Derakhshan وArash Estaki Alivand استخدما شبكة من الشركات الواجهة لشراء أكثر من 100 millions دولار من العملات الرقمية لمبيعات النفط لصالح الحكومة الإيرانية بين عامي 2023 و2025.

تشير OFAC إلى أنه يجب حظر والإبلاغ عن المصالح العقارية للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة.

"بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن OFAC، أو معفى، فإن لوائح OFAC تحظر عموماً جميع المعاملات من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين."

الصورة المميزة: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda