الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات احتيال العملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا
- OFAC تحظر 19 كيانًا مرتبطًا بعمليات احتيال بالعملات المشفرة
- استخدام عملية احتيال "Pig Butcher" للاحتيال على المستثمرين
- شبكة إجرامية في جنوب شرق آسيا تسببت في خسائر تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي
أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة ضد شبكة احتيال بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. الإجراء، الذي تم الكشف عنه يوم الاثنين، يستهدف تسعة كيانات في Shwe Kokko، ميانمار، وعشرة كيانات أخرى تقع في كمبوديا، جميعها مرتبطة بعمليات احتيال.
وفقًا للبيان، تم تسجيل أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من الخسائر في الولايات المتحدة وحدها من هذه المخططات في عام 2023، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق. وأبرز وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، John K. Hurley، خطورة الوضع قائلاً: "إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين المالي فحسب، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة."
أفاد OFAC أن هذه المجموعات تستخدم عروض عمل وهمية، واستعباد الديون، والعنف، وحتى التهديدات بالإجبار على الدعارة لتجنيد الأفراد وإجبارهم على المشاركة في عمليات الاحتيال. ومن أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا ما يُعرف باسم "pig butcher"، حيث يتظاهر المجرمون بالاهتمام العاطفي لكسب ثقة الضحايا ودفعهم للاستثمار في منصات عملات مشفرة احتيالية.
مع فرض العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو التي يحتفظ بها مواطنون أمريكيون. كما يؤكد البيان أن أي شركات يسيطر عليها أفراد خاضعون للعقوبات تُدرج تلقائيًا في قائمة الحظر.
في مايو، حددت وكالة أخرى تابعة لوزارة الخزانة، وهي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، مجموعة Huione الكمبودية كواحدة من المنظمات الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال. ويُزعم أن المجموعة شاركت في عمليات اختراق كورية شمالية وعمليات احتيال بالعملات المشفرة نشأت في جنوب شرق آسيا، ولهذا السبب أوصت FinCEN بقطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
تعزز هذه الإجراءات جهود الحكومة الأمريكية لتشديد التدابير ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل العملات المشفرة في الاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى استخدامها لممارسات استغلال بشري واسعة النطاق.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
باكستان تفتح أبوابها لشركات العملات الرقمية العالمية
باكستان تدعو شركات العملات الرقمية للعمل بشكل قانوني بموجب نظام الترخيص الوطني الجديد لديها. خطوة استراتيجية نحو نمو التكنولوجيا المالية. ماذا يعني هذا للاعبين العالميين في مجال العملات الرقمية؟

يقترب BTC من أفضل أداء له في شهر سبتمبر على الإطلاق
البيتكوين يفصله فقط 0.5% عن تحقيق أفضل أداء له في شهر سبتمبر على الإطلاق. ما الذي يغذي هذا الصعود؟ ولماذا يعتبر ذلك مهمًا للمستثمرين؟

عندما كانت المواقع تقدم 5 Bitcoin مجانًا
في عام 2010، كانت المواقع توزع 5 Bitcoin لكل زائر. اليوم تعادل قيمتها أكثر من 579 ألف دولار! من الهدايا المجانية إلى الثروات الدروس المستفادة: لا تستهين أبدًا بالابتكار

Native Markets تفوز بمؤشر USDH على Hyperliquid
حصلت Native Markets على رمز USDH في Hyperliquid وتخطط لإطلاق USDH HIP-1 ورمز ERC-20. ما هو القادم: إطلاق USDH HIP-1 وERC-20. لماذا هذا مهم للتمويل اللامركزي (DeFi).

Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








