فرضت OFAC عقوبات على كيانات مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا
تحرك سريع: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة مجرمين إلكترونيين في جنوب شرق آسيا. تم فرض عقوبات على تسع كيانات في Shwe Kokko، ميانمار، وعشر كيانات في كمبوديا، وكلها مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة. وذكرت OFAC أن هذه المجموعات تستخدم عروض عمل وهمية، واستعباد الديون، والعنف لإجبار الأشخاص على تنفيذ عمليات الاحتيال.
أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن فرض عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
تستهدف هذه الإجراءات تسعة كيانات في شوي كوكو، ميانمار، وهي مركز لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، بالإضافة إلى عشرة أهداف مقرها في كمبوديا. ووفقًا للبيان الصحفي، فقد شهدت الولايات المتحدة العام الماضي خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال التي نشأت من جنوب شرق آسيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 66% على أساس سنوي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: "إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين المالي فحسب، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة".
وأشار مكتب OFAC إلى أن هذه المنظمات الإجرامية تقوم بتجنيد الأفراد تحت ذرائع كاذبة، وتستخدم الاستعباد بالديون والعنف والتهديد بالإجبار على الدعارة لإجبارهم على الاحتيال على الضحايا.
ومن أنواع الاحتيال الشائعة ما يُعرف بـ"احتيال ذبح الخنازير"، حيث يستخدم المحتالون وعودًا بعلاقة لكسب الثقة ثم يوجهون الضحايا لإيداع أموالهم في منصات استثمار عملات مشفرة وهمية، ليتم في النهاية سرقة جميع أموالهم.
وجاء في البيان: "نتيجة لإجراءات اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المحددين أو المحظورين المذكورين أعلاه والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC"، مضيفًا أن أي كيانات مملوكة للأفراد المحظورين تعتبر أيضًا محظورة.
وفي وقت سابق من شهر مايو، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) مجموعة Huione في كمبوديا كمصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال، بسبب غسل عائدات اختراقات العملات المشفرة الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. واقترحت FinCEN قطع وصول مجموعة Huione إلى النظام المالي الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
فريق Native Markets يفوز بمناقصة عملة Hyperliquid USDH المستقرة، ويستعد لبدء مرحلة الاختبار "خلال أيام"
أحرزت Native Markets، وهي فريق من نظام Hyperliquid البيئي، الفوز في عملية مناقصة تنافسية للحصول على رمز USDH في بورصة العقود الدائمة، وتخطط لإطلاق عملة مستقرة. تقدمت العديد من شركات العملات الرقمية الكبرى بعروض للحصول على هذا الرمز، بدءًا من المؤسسات مثل Paxos وBitGo وصولاً إلى شركات العملات الرقمية الأصلية مثل Ethena وFrax. وتم اختيار Native Markets، التي كانت أول شركة تقدم اقتراحًا، من قبل أغلبية الثلثين من HYPE المرهونة، وتخطط لإطلاق الرمز في مرحلة اختبار قريبًا.
بروتوكول Nemo يطلق برنامج توكن الديون لتعويض ضحايا الاختراق بقيمة 2.6 مليون دولار
أعلنت منصة DeFi Nemo المبنية على Sui عن خطة تعويض تشمل توزيع رموز دين تُدعى NEOM. كانت Nemo قد تعرضت لاختراق بقيمة 2.6 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ولتعويض المستخدمين المتضررين، تخطط المنصة لتخصيص الأموال المستردة بالإضافة إلى أجزاء من القروض السيولة والاستثمارات في صندوق استرداد.
أرباح Gumi من العملات المشفرة ترتفع رغم تراجع مبيعات الألعاب
أعلنت Gumi عن انتعاش حاد في أرباح الربع الأول مدفوعًا بمكاسب العملات المشفرة، في حين انخفضت إيرادات ألعاب الهواتف المحمولة بشكل كبير وسط إعادة هيكلة وانتقال نحو مشاريع البلوكشين وعناوين الطرف الثالث.
ارتفاع سوق العملات الرقمية يواجه اختبار FOMC: هل سيستمر الزخم هذا الأسبوع؟
شهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعاً مرحباً به الأسبوع الماضي، حيث أدت بيانات التضخم المنخفضة إلى تغذية الآمال بتخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقاد هذا التفاؤل العملات البديلة مثل Solana وEthereum.
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
