كوريا الجنوبية تشن حملة ضد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستغل شهرة المشاهير

حققت وكالات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية تقدماً كبيراً في تفكيك عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة، حيث قامت الشرطة في سيول باعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بعملية احتيال بقيمة 4.1 مليون دولار. وتشير التقارير إلى أن العملية استهدفت الضحايا من خلال مخططات استثمارية خادعة في العملات المشفرة، وقد تم ربطها بارتفاع أوسع في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية على مستوى العالم. وتمثل هذه الاعتقالات جزءاً من اتجاه أوسع نحو زيادة التدقيق التنظيمي وتكثيف جهود الإنفاذ ضد الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات الرقمية [4].

تأتي هذه التطورات الأخيرة في ظل تصاعد عمليات الاحتيال البارزة في مجال العملات المشفرة والتي تشمل المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي الأسابيع الأخيرة، ظهرت عدة حوادث تم فيها اختراق حسابات شخصيات بارزة—بما في ذلك Adele وFuture وMichael Jackson وCristiano Ronaldo—للترويج لعملات meme غير مصرح بها. وغالباً ما تتضمن هذه المخططات الترويج السريع لرمز جديد، غالباً من خلال صور مولدة بالذكاء الاصطناعي وتوصيات مضللة، قبل تنفيذ عملية "pump and dump" تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد [1]. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، عندما وصل رمز "CR7" المزيف، الذي تم ربطه زوراً بلاعب كرة القدم Cristiano Ronaldo، إلى قيمة سوقية بلغت 143 مليون دولار قبل أن ينهار بنسبة 98% خلال 15 دقيقة فقط [2].

تزداد الأساليب المستخدمة في هذه العمليات الاحتيالية تطوراً، حيث يتم غالباً استغلال المتابعين الضخام للمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق انتشار الرموز الاحتيالية. ففي إحدى الحالات، ارتفع رمز "YZY" المزيف المرتبط بمغني الراب Kanye West إلى قيمة سوقية بلغت 7 ملايين دولار بعد اختراق حسابه على Instagram واستخدامه للترويج لهذا الرمز. ومنذ ذلك الحين، انخفض الرمز الحقيقي YZY، الذي أطلقه West رسمياً، بنسبة تقارب 81% من ذروته، مما يوضح الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لمشاريع العملات المشفرة المدعومة من المشاهير [3].

كانت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية نشطة بشكل خاص في مواجهة الاحتيال في العملات المشفرة. ففي وقت سابق من هذا العام، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عاماً في قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون دولار تضمنت تحويل العملات المشفرة إلى سبائك ذهبية لصالح عصابات احتيال مراكز الاتصال. ووفقاً للتقارير، تلقى المشتبه به، الذي تم تحديده باسم العائلة Han، حوالي 47.3 مليون دولار من USDT بين يناير ومارس 2024 قبل أن يتم اعتراضه في مطار سوفارنابومي في بانكوك [5]. وتسلط هذه القضية الضوء على الاستخدام الأوسع للعملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال وتسهيل الجرائم المالية عبر الحدود.

وفي تطور منفصل لكنه ذو صلة، تم اعتقال هارب يبلغ من العمر 60 عاماً مسؤول عن عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13.2 مليون دولار في سيول بعد أن تم ضبطه وهو يرمي القمامة. وكان الرجل قد تمكن من الهروب من القبض عليه لمدة تقارب خمس سنوات، حيث احتال على أكثر من 1,300 شخص من خلال مخطط متعدد الضحايا بين عامي 2018 و2019. ويبرز اعتقاله، الذي جاء بعد مواجهة مشبوهة مع الشرطة بالقرب من محطة Sillim، كيف أن سلطات إنفاذ القانون باتت تعتمد بشكل متزايد على مؤشرات السلوك اليومية لتعقب مجرمي الإنترنت [6].

كما توضح هذه الحالات، فإن الاحتيال في العملات المشفرة يمثل مشكلة متطورة وسريعة الانتشار على مستوى العالم. ووفقاً لتقرير Chainalysis، فقد تم سرقة 2.2 مليار دولار من الأصول الرقمية من منصات العملات المشفرة في عام 2024 وحده، بينما تلقى الفاعلون غير الشرعيين ما يقدر بـ 40.9 مليار دولار من العملات المشفرة. وتبرز هذه الأرقام الحاجة الملحة لتعزيز توعية المستثمرين، وتحسين الأطر التنظيمية، ومواصلة إجراءات الإنفاذ للحد من انتشار المخططات الاحتيالية. وتعد الاعتقالات في كوريا الجنوبية والتعاونات الدولية خطوة حاسمة في مواجهة التهديد المتزايد للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وحماية المستثمرين الضعفاء من الاستغلال.

Source: