المدعون الفيدراليون يطعنون في حكم "المدة المقضية" في قضية احتيال العملات الرقمية التاريخية

قدم المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة استئنافًا ضد الأحكام الصادرة بـ"المدة التي قضاها" بحق مؤسسي HashFlare، وهي خدمة تعدين العملات المشفرة التي وصفها المدعون بأنها مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار. تم تسليم سيرجي بوتابينكو وإيفان تورويغين، وهما مواطنان إستونيان، إلى الولايات المتحدة في مايو 2024 بعد أن أمضيا 16 شهرًا في الحجز في إستونيا عقب اعتقالهما في أكتوبر 2022. واعترفا بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك. في 12 أغسطس، حكم القاضي روبرت لاسنيك على كلا الرجلين بالمدة التي قضياها، وفرض غرامة قدرها 25,000 دولار، وأمرهما بأداء 360 ساعة من الخدمة المجتمعية كجزء من الإفراج الخاضع للإشراف. يسعى المدعون إلى عقوبة سجن لمدة 10 سنوات لكل متهم، بحجة أن الاحتيال تسبب في ضرر جسيم للضحايا ووضع سابقة لما يصفونه بأنه أهم قضية احتيال في المنطقة الغربية من واشنطن [1].

عمل مخطط HashFlare بين عامي 2015 و2019، حيث ورد أنه حقق أكثر من 577 مليون دولار من المبيعات. قدم المؤسسون لوحات تحكم مزيفة عرضت سعة تعدين وهمية وعوائد استثمارية ملفقة. يزعم المدعون أن المستثمرين الأوائل تم دفع مستحقاتهم باستخدام أموال من مستثمرين جدد، وهو التعريف الكلاسيكي لمخطط بونزي. دافع فريق الدفاع عن بوتابينكو وتورويغين بأن الضحايا حصلوا في نهاية المطاف على عملات مشفرة بقيمة تفوق استثماراتهم الأولية بسبب ارتفاع أسعار العملات المشفرة على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى مصادرة أصول بقيمة 400 مليون دولار من صفقة الإقرار بالذنب في فبراير كوسيلة للتعويض الكامل. ومع ذلك، رفض المدعون هذه الحجج، مدعين أن البيانات كانت ملفقة [1].

لقد جذبت نتيجة الحكم انتباه محققي الجرائم على البلوكشين وخبراء القانون، الذين يسلطون الضوء على القضية الأوسع المتمثلة في ضعف إجراءات الإنفاذ ضد المحتالين في مجال العملات المشفرة. حذر محققون مثل ZachXBT وTaylor Monahan من أن غياب العواقب الكبيرة للجهات السيئة في مجال العملات المشفرة يساهم في انتشار عمليات الاحتيال. في يونيو، أشار كلا الخبيرين إلى أن الجهات التنظيمية الأمريكية قد تخلت عن عدة قضايا احتيال بارزة في مجال العملات المشفرة، مما خلق انطباعًا بالتساهل يشجع المحتالين. أدى هذا الاتجاه إلى زيادة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث بلغت الخسائر مستويات قياسية في النصف الأول من عام 2025 [1].

تشير التحليلات القانونية إلى أن الاستئناف من المرجح أن يواجه تدقيقًا، لكن النتيجة غير مؤكدة. أشارت إيشيتا شارما، محامية البلوكشين والعملات المشفرة، إلى أن الدائرة التاسعة عادة ما تترك القرار لقضاة المقاطعات ما لم يُعتبر الحكم غير معقول. وأبرزت تركيز المحكمة على ما إذا كان القاضي لاسنيك قد اتبع إرشادات الأحكام الأمريكية، ومدى اتساق القرار مع معايير الأحكام الوطنية في قضايا الاحتيال، وما إذا كان التساهل يقوض الردع في الجرائم الاقتصادية [2]. شملت مبررات القاضي للحكم بالمدة التي قضاها مخاوف بشأن وضع المتهمين كمهاجرين والتحديات اللوجستية لإدارة الإفراج الخاضع للإشراف في إستونيا. قد تكون هذه العوامل، إلى جانب التعويض الذي تم ترتيبه بالفعل، قد أثرت على قرار المحكمة [2].

تعد قضية HashFlare جزءًا من اتجاه أوسع للإدانات البارزة في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة. في يوليو، حُكم على لاعب الرجبي السابق شين دونوفان مور بالسجن لمدة عامين ونصف للاحتيال على أكثر من 40 مستثمرًا بمبلغ 900,000 دولار في مخطط بونزي قائم على التعدين. وبالمثل، تلقى دواين جولدن حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات في يونيو لدوره في مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار شمل ثلاث شركات عملات مشفرة. تؤكد هذه القضايا على التركيز المتزايد من الجهات التنظيمية والقانونية على احتيال العملات المشفرة مع نضوج الصناعة وتطور الأطر التنظيمية [1]. من المرجح أن يحمل قرار الاستئناف في قضية HashFlare تداعيات كبيرة على قرارات الأحكام المستقبلية في قضايا مماثلة، مما يشكل تصورات المساءلة في النظام البيئي للعملات المشفرة الذي يتوسع بسرعة.

المصدر: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in