وزارة العدل الأمريكية تتهم إدارة Garantex بتشغيل عمل لغسيل العملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء منسق مع ألمانيا وفنلندا لإغلاق البنية التحتية عبر الإنترنت المستخدمة لتشغيل بورصة العملات المشفرة Garantex، والتي يُزعم أنها سهلت عمليات غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود (بما في ذلك الجماعات الإرهابية) منذ أبريل 2019. ويُقال إن Garantex قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة. ويُتهم اثنان من مديري Garantex بتشغيل عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات.