國際刑警組織於「Operation HAECHI」中瓦解高達4.39億美元的金融詐騙集團

Interpol表示，已成功瓦解一個大規模的金融犯罪網絡，該網絡通過網絡詐騙、洗錢和加密貨幣詐騙，竊取了數億美元。

在4月至8月期間，來自40個國家的調查人員共追回了超過4.39億美元的現金、加密貨幣及資產。

執法機構凍結了超過68,000個銀行帳戶，並凍結了近400個數位錢包，僅追回的被盜加密貨幣就達1,600萬美元。

此次行動揭露了各種詐騙手法，從愛情詐騙、網絡釣魚攻擊，到非法賭博集團及商業郵件詐騙。在葡萄牙，有團夥從弱勢家庭中盜取社會保障金，而泰國警方則創下史上最大規模的查獲紀錄——從針對一家日本公司的商業郵件詐騙案中查獲660萬美元。

Interpol官員表示，此次打擊行動顯示，國際協作與區塊鏈取證技術正讓犯罪分子越來越難以藏匿。

他們同時警告，詐騙分子適應能力極強，隨著執法收緊，會迅速轉向新平台和新手法。

Theos Badege，INTERPOL金融犯罪與反貪腐中心臨時主任，

「雖然許多人認為因詐騙和騙局而損失的資金往往無法追回，但HAECHI行動的成果證明，追回確實是可能的。作為INTERPOL旗艦級金融犯罪行動之一，HAECHI正是全球合作如何保護社區並維護金融體系安全的典範。我們鼓勵更多成員國加入我們的集體行動，讓打擊網絡犯罪的努力產生實質性的改變。」

「對於加密貨幣領域，訊息很明確：監管機構和執法部門行動迅速，交易所、企業和投資者必須保持領先，才能保障這一領域的安全。」

生成圖片：Midjourney