美國對HashFlare龐氏騙局主謀的服刑時間判決提出上訴

美國檢察官對HashFlare這家加密貨幣挖礦服務及其5.77億美元龐氏騙局的兩位聯合創始人所獲的「已服刑期」判決提出上訴。

檢察官於週二向西雅圖聯邦法院表示，政府已對本月稍早對Sergei Potapenko和Ivan Turõgin的判決向第九巡迴上訴法院提出上訴。

Potapenko和Turõgin於2022年10月在其祖國愛沙尼亞被捕後被羈押16個月，並於2024年5月被引渡至美國，在美國他們對共謀電信詐騙罪名認罪。

政府曾主張兩人應被判處10年監禁，稱HashFlare計劃對受害者造成嚴重損害，是該法院審理過最重大的詐騙案。Potapenko和Turõgin則主張以「已服刑期」作為判決。

8月12日，西雅圖聯邦法院法官Robert Lasnik判處兩人「已服刑期」、罰款25,000美元，並命令他們在監督釋放期間完成360小時社區服務，預計該監督釋放將在愛沙尼亞執行。

檢察官對HashFlare聯合創始人的判決提出上訴。來源：PACER

區塊鏈犯罪調查員及相關公司指出，對不法分子缺乏重大懲罰及執法行動減少，是加密貨幣犯罪的主要推動因素，因為對犯罪行為的後果認知不足。

HashFlare創始人稱受害者已獲賠償

檢察官表示，2015年至2019年間，HashFlare銷售總額超過5.77億美元，兩位聯合創始人發布虛假儀表板，錯誤報告公司挖礦能力及投資者收益。

現有會員的收益來自新客戶的資金，政府稱這「證明是典型的龐氏騙局」。

Potapenko和Turõgin的律師則辯稱，儘管誇大了HashFlare的挖礦能力，但該公司客戶最終獲得的加密貨幣價值遠超其初始投資，主要得益於該計劃結束後加密市場價格的上漲。

他們還表示，受害者將從Potapenko和Turõgin於二月認罪協議中沒收的超過4億美元資產中獲得全額賠償。然而，檢察官則稱這些數據是捏造的，相關說法並不準確。

調查員警告對不法分子缺乏懲罰

區塊鏈調查員ZachXBT和Taylor Monahan於六月表示，美國監管機構放棄的加密貨幣案件，以及對於不法分子缺乏重大懲罰的認知，正在助長加密貨幣犯罪。

專家上月對Cointelegraph表示，在某些情況下，監管機構從過度執法轉向反應不足，早期的執法行動往往過於嚴厲，而現在則出現了責任追究不足的情況。

2025年上半年，加密貨幣犯罪損失創下新高，超越2022年創下的紀錄，幾乎等同於2024年全年的總損失。

其他龐氏騙局操盤手已被判刑

前橄欖球運動員Shane Donovan Moore於七月因加密貨幣挖礦龐氏騙局詐騙超過40名投資者共90萬美元，被判處兩年半監禁。

同時，Dwayne Golden因其在EmpowerCoin、ECoinPlus及Jet-Coin三家數字資產公司運營的4,000萬美元加密貨幣龐氏騙局中，犯下電信詐騙及洗錢罪，於六月被判處八年監禁。