EBA 發佈「道路規則」指南

歐洲銀行管理局（EBA）今日發布了有關所謂“旅行規則”的新指導，即應隨資金和某些加密資產轉移的資訊。這些規則將有助於解決此類轉移被濫用於洗錢和恐怖主義融資的問題。指導中列出了應隨資金或加密資產轉移的資訊，以及支付服務提供商（PSP）、中介支付服務提供商（IPSP）、加密資產服務提供商（CASP）和中介加密資產服務提供商（ICASP）應採取的步驟，以檢測缺失或不完整的資訊，以及在資金轉移或加密資產轉移缺乏所需資訊時應採取的措施。其目標是建立一個在整個歐盟範圍內一致且有效的旅行規則實施方法，使相關當局在必要時能夠全面追蹤此類轉移，以防止、檢測或調查洗錢和恐怖主義融資。