Cựu CFO công ty phần mềm bị kết án vì biển thủ 35 triệu USD vào DeFi

Nevin Shetty, cựu CFO một công ty phần mềm ở bang Washington, bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội 4 cáo buộc wire fraud vì chiếm dụng 35 triệu USD của công ty để đầu tư vào nền tảng tiền điện tử do ông tự xây và các giao thức DeFi rủi ro cao.

Shetty bí mật chuyển tiền công ty vào năm 2022 sau khi biết sẽ bị sa thải, ban đầu có lợi nhuận khoảng 133.000 USD nhưng gần như mất trắng sau vụ sụp đổ hệ sinh thái Terra vào tháng 5/2022. Ông đã nhận tội và bị sa thải; phiên tuyên án dự kiến vào tháng 2 tới, có thể đối mặt án phạt tới 20 năm tù.

Tội danh và quy mô chiếm dụng

Shetty bị kết tội bốn cáo buộc wire fraud liên quan đến việc chiếm dụng 35 triệu USD của công ty để phục vụ mục đích đầu tư cá nhân vào tiền điện tử và DeFi.

Quy mô 35 triệu USD cho thấy hành vi không phải là nhỏ lẻ mà là việc chiếm dụng hệ thống tài chính công ty để bơm vốn vào dự án riêng. Việc chuyển tiền bí mật làm tăng mức nghiêm trọng về yếu tố gian lận và lạm dụng vị trí.

Cách thực hiện và diễn biến đầu tư

Shetty bí mật chuyển tiền công ty vào năm 2022 sau khi biết thông tin sẽ bị sa thải, ban đầu ghi nhận lợi nhuận khoảng 133.000 USD nhưng phần lớn khoản đầu tư bị thiệt hại sau sụp đổ hệ sinh thái Terra vào tháng 5/2022.

Hành vi chuyển tiền trước khi sa thải cho thấy động cơ cố giữ lợi ích cá nhân; rủi ro cao của DeFi và sự biến động của thị trường tiền điện tử đã khiến khoản đầu tư gần như bị xóa sổ, làm tăng bằng chứng thiệt hại cho công ty.

Hình phạt và tiến trình pháp lý

Shetty đã nhận tội và bị công ty sa thải; phiên tuyên án được ấn định vào tháng 2 tới, với khung hình phạt tối đa có thể lên tới 20 năm tù liên bang.

Việc nhận tội có thể ảnh hưởng đến mức án thực thi, nhưng các yếu tố như quy mô thiệt hại, tính hệ thống của hành vi và bằng chứng tại phiên tòa sẽ quyết định bản án cuối cùng. Pháp lý liên bang về wire fraud thường xem xét thiệt hại kinh tế và mức độ gian lận.

Shetty bị buộc tội những gì?

Ông bị kết tội bốn cáo buộc wire fraud liên quan đến việc chiếm dụng tiền công ty để đầu tư vào nền tảng tiền điện tử và các giao thức DeFi.

Quy mô tiền bị chiếm dụng là bao nhiêu?

Tổng số tiền bị chiếm dụng là 35 triệu USD, được chuyển vào các khoản đầu tư do Shetty tự quản lý.

Kết quả đầu tư ra sao?

Ban đầu có lợi nhuận khoảng 133.000 USD, nhưng phần lớn vốn gần như bị mất sau sự kiện sụp đổ hệ sinh thái Terra vào tháng 5/2022.

Shetty có thể bị phạt thế nào?

Ông đối mặt khung hình phạt liên bang tới 20 năm tù; mức án thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố tại thời điểm tuyên án.