Mạng lưới ngân hàng ngầm hỗ trợ quân đội Iran bị chính phủ Mỹ trừng phạt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một “mạng lưới ngân hàng ngầm” bị cáo buộc chuyển tiền trên toàn cầu để hỗ trợ quân đội Iran.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã trừng phạt hai cá nhân Iran chuyên hỗ trợ tài chính và hơn một chục cá nhân cùng tổ chức có trụ sở tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cơ quan quản lý cáo buộc các bên bị trừng phạt đã phối hợp chuyển tiền từ việc bán dầu của Iran và né tránh các lệnh trừng phạt hiện có bằng cách rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc ở nước ngoài và tiền mã hóa.

OFAC cũng cho biết quân đội Iran sử dụng nguồn tài trợ này để hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm khủng bố trong khu vực và phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Cơ quan quản lý cho biết các công dân Iran Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand đã sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong để mua hơn 100 millions đô la tiền mã hóa cho các giao dịch bán dầu của chính phủ Iran trong giai đoạn từ 2023 đến 2025.

OFAC lưu ý rằng các quyền lợi về tài sản của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt tại Hoa Kỳ phải bị phong tỏa và báo cáo.

“Ngoài ra, bất kỳ tổ chức nào do một hoặc nhiều cá nhân bị phong tỏa sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, riêng lẻ hoặc cộng lại, từ 50% trở lên cũng sẽ bị phong tỏa. Trừ khi được cấp phép chung hoặc riêng biệt do OFAC ban hành, hoặc được miễn trừ, các quy định của OFAC nhìn chung cấm mọi giao dịch của công dân Hoa Kỳ hoặc trong (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc quyền lợi nào trong tài sản của các cá nhân bị phong tỏa.”

Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda