Xitoylik erkak Bangkokda taxminan $14 millionlik kripto Ponzi sxemasi bo‘yicha hibsga olindi
Tailandiyalik rasmiylar Xitoyda deyarli 100 kishini nishonga olgan ko‘p million dollarlik kripto Ponzi sxemasini boshqarganlikda gumon qilinayotgan xitoylik fuqaroni qo‘lga oldi.
Politsiya xodimlari Bangkokning Wang Thonglang tumanidagi hashamatli uch qavatli uyga reyd uyushtirib, gumonlanuvchi Liang Ai-Bingni hibsga oldi.
Tergovchilarning aytishicha, Liang 2022-yil dekabrdan 2023-yil mayigacha “FINTOCH” nomli firibgar DeFi platformasini yaratib, targ‘ib qilgan besh kishilik guruhning a’zosi bo‘lgan.
Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabariga ko‘ra, u o‘tgan yil oxiridan buyon ushbu mulkni oyiga taxminan 4 645 dollarga ijaraga olib, yolg‘iz yashab, Xitoy huquq-tartibot organlaridan yashiringan.
Ushbu operatsiya Tailand va Xitoy politsiyasi o‘rtasidagi razvedka hamkorligidan so‘ng, Jinoyat sudi tomonidan qidiruv orderi berilishi bilan amalga oshirildi, deyiladi xabarda.
"Ko‘rinishidan, ponzi @DFintoch ortidagi jamoa ehtimol BSC’da 31.6 million USDT bilan exit scam qilgan, chunki mablag‘lar Tron/Ethereum’dagi bir nechta manzillarga o‘tkazilgan va odamlar pul yechib olishda muammoga duch kelgan," onchain tergovchi ZachXBT 2023-yil may oyida tvitterda ushbu firibgarlikni ochiqlagan.
Xitoy rasmiylari ilgari boshqa gumonlanuvchilarni Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que va Zuo Lai-Jun deb aniqlagan. Zuo Xitoyda hibsga olinib, garov evaziga ozod qilingan; boshqalari esa qochib ketgan deb taxmin qilinmoqda.
“Morgan DF Fintoch” brendi ostida faoliyat yuritgan platforma o‘zini Morgan Stanley bilan bog‘liq deb soxta da’vo qilgan, bu da’voni investitsiya banki 2023-yilda rad etib, loyiha bilan hech qanday aloqasi yo‘qligini bildirgan.
FINTOCH hatto “Bob Lambert” ismli soxta bosh direktorini ham namoyish qilgan, aslida esa uning profil rasmi bir nechta qisqa filmlar va seriallarda rol o‘ynagan aktyor Mike Provenzano’ga tegishli bo‘lgan.
2023-yil may oyi boshida Singapore Monetary Authority tomonidan ogohlantirish berilganiga qaramay, asoschilar platforma qulab tushguniga qadar foydalanuvchilardan 31 million dollardan ortiq mablag‘ yig‘ishga muvaffaq bo‘lishgan.
Immunefi bug bounty platformasi FINTOCH rug pull’ini ikki yirik hodisadan biri deb hisobladi va bu 2023-yilning ikkinchi choragida kripto yo‘qotishlarining 2022-yilga nisbatan 63% ga oshishiga sabab bo‘lganini ta’kidladi.
Liang noqonuniy qurol saqlash va Tailandga noqonuniy kirish bo‘yicha ayblanmoqda, rasmiylar uni Xitoyga ekstraditsiya qilishni muvofiqlashtirmoqda, deyiladi xabarda.
FINTOCH ishi butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarga katta zarar yetkazgan keng ko‘lamli kripto firibgarlik operatsiyalariga o‘xshashdir.
Joriy oy boshida AQSh hukumati Kambodjada joylashgan Prince Holding Group asoschisi Chen Zhi’dan 127,271 BTC (14.2 milliard dollardan ortiq) musodara qilishni talab qilganini e’lon qildi. Ushbu ishda “pig butchering” deb ataluvchi kripto firibgarlik sxemalari bo‘lib, unda odam savdosi qurbonlari zo‘ravonlik tahdidi ostida ishlashga majbur qilingan.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Kunlik yangiliklar: Google qidiruv natijalarida Polymarket va Kalshi ma’lumotlarini integratsiya qiladi, JPMorgan bitcoin narxini $170,000 ga yetishini kutmoqda va boshqa yangiliklar
Quick Take Google Finance yaqin haftalarda Labs foydalanuvchilari uchun Polymarket va Kalshi prediction-market ma'lumotlarini to'g'ridan-to'g'ri qidiruv natijalarida integratsiya qilishni boshlaydi. JPMorgan tahlilchilari bitcoin keyingi olti oy ichida yoki 12 oy ichida taxminan $170,000 ga yetishi mumkinligini, uning o'zgaruvchanligi oltin bilan solishtirilganda katta o'sish imkoniyatini ko'rsatishini aytishdi.
JPMorgan bitcoin narxi keyingi 6-12 oy ichida taxminan $170,000 ga yetishini kutmoqda
JPMorgan tahlilchilariga ko‘ra, Bitcoin o‘zining o‘zgaruvchanligi asosida oltin bilan solishtirganda, keyingi 6–12 oy ichida taxminan $170,000 ga ko‘tarilishi mumkin. Tahlilchilar so‘zlariga ko‘ra, 10-oktabr kuni rekord darajadagi kripto likvidatsiyalaridan so‘ng, perpetual futures’dagi deleveraging “ehtimol, ortda qoldi”.
Cathie Wood bitcoinning asosiy foydalanish holatini stablecoinlar "egallab olgani" sababli, bitcoinning optimistik ssenariysini 300,000 dollarga qisqartirdi
Wood ta’kidlashicha, barqaror tanga’larning rivojlanayotgan bozorlarda tez sur’atda qabul qilinishi kripto valyutalarining pul iyerarxiyasini qayta belgilamoqda va raqamli dollar hamda raqamli oltin o‘rtasida ikki pog‘onali tizim yaratmoqda. Uning izohlariga ko‘ra, ayni paytda institutsiyalar bitcoin prognozlarini qayta ko‘rib chiqmoqda: Galaxy ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda, JPMorgan esa narxning $170,000 ga ko‘tarilishini prognoz qilmoqda.
Humanity Protocol (H) uchun 33% qulash: Ayilar uni yanada chuqurroq pasaytirishda davom etadimi?
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq
