Isroil Eron bilan bog‘liq deb taxmin qilinayotgan $1.5B Tether’ni musodara qildi

Isroil Mudofaa vazirligi Eronning Islom Inqilobi Qo‘riqchilari Korpusi (IRGC) tomonidan foydalanilgan deb gumon qilingan 187 ta kriptovalyuta hamyonini musodara qilishni buyurdi.

Bu harakat sanksiyalangan davlatlarda kriptovalyutadan foydalanishning ortib borayotganini ko‘rsatadi. Bu AQSH Adliya departamenti IRGCning dron dasturi bilan bog‘liq eronlik fuqarodan $584,741 miqdoridagi USDTni musodara qilganidan bir necha kun o‘tib amalga oshirildi.

$1.5B qiymatidagi kripto hamyonlar Isroil tomonidan musodara qilindi

Isroilning Terrorizmga qarshi kurash milliy byurosi (NBCTF) va Mudofaa vaziri Israel Katz dushanba kuni 2016 yilgi Terrorizmga qarshi qonun asosida 187 ta hamyonni musodara qilish to‘g‘risida buyruq chiqarganini e’lon qildi. Rasmiylarning aytishicha, bu hamyonlar ilgari $1.5 billion miqdorida Tether tranzaksiyalarini amalga oshirgan, hozirda esa taxminan $1.5 million saqlanmoqda.

Katz Ma’muriy Musodara Buyrug‘ida mablag‘lar IRGCga tegishli yoki “og‘ir terror jinoyatini amalga oshirish uchun ishlatilgan” deb yozgan. IRGC Isroil, AQSH, Yevropa Ittifoqi, Kanada va Buyuk Britaniya tomonidan terroristik tashkilot sifatida belgilangan.

Blockchain tahlil kompaniyasi Elliptic musodara qilingan manzillarni o‘z monitoring tizimiga qo‘shdi. Bu birjalar va institutlarga tranzaksiyalarni tekshirish imkonini beradi. Elliptic hamyonlarga mablag‘lar kelib tushganini tasdiqladi, biroq ularning barchasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri IRGC tomonidan boshqarilmasligi mumkinligini qayd etdi.

“Ba’zi manzillar kriptovalyuta xizmatlari tomonidan boshqarilishi va ko‘plab mijozlar uchun tranzaksiyalarni amalga oshirishda ishlatiladigan hamyon infratuzilmasining bir qismi bo‘lishi mumkin,” — deya ta’kidladi Elliptic.

$110 billiondan ortiq bozor kapitalizatsiyasiga ega stablecoin chiqaruvchisi Tether 13 sentyabr kuni 39 ta hamyonni qora ro‘yxatga kiritib, keyingi tranzaksiyalarni blokladi. Kompaniya noqonuniy moliyaviy faoliyat bilan bog‘liq mablag‘larni muzlatib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilish tarixiga ega, bu USDTning markazlashtirilgan boshqaruv tuzilmasi orqali amalga oshiriladi.

IRGCning kengayib borayotgan kripto faoliyatiga qarshi kengroq kurash

Isroilning bu harakati IRGCning kripto tarmoqlariga qaratilgan xalqaro choralar ketma-ketligining so‘nggisidir. IRGC sanksiyalardan chetlab o‘tish uchun kriptovalyutadan foydalanishda bir necha bor ayblangan. Iyun oyida pro-Isroil xakerlar guruhi Gonjeshke Darande Eronning Nobitex birjasidan $90 millionni yechib olgan va uni IRGC bilan aloqadorlikda ayblagan.

2024 yil dekabr oyida AQSH Moliya vazirligi Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal bilan bog‘liq manzillarni sanksiyaladi. U IRGC yordami bilan Yaman Houthis harakatiga $332 million USDT o‘tkazgan edi.

O‘tgan hafta, AQSH Massachusets shtati prokuraturasi Mohammad Abedini ustidan fuqarolik musodara da’vosi kiritdi. Ular IRGCning dron dasturi bilan bog‘liq $584,741 miqdoridagi USDTni musodara qildi.

Tahlilchilar so‘nggi musodara holatlari kriptovalyutalar — ochiq va kuzatiladigan bo‘lsa-da — likvidlik izlayotgan sanksiyalangan davlatlarga xizmat qilishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

“IRGC sanksiyalardan chetlab o‘tish uchun kriptovalyutadan foydalanayotgani haqidagi mish-mishlar yillar davomida mavjud,” dedi Amir Rashidi, Eron bo‘yicha ixtisoslashgan Miaan Group direktori. “Ba’zi holatlar IRGCga to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqador bo‘lmagan, biroq murakkab moliyaviy tarmoqlar orqali bog‘langan birjalarni o‘z ichiga olishi mumkin.”