Російська шпигунська мережа фінансує шпигунство через криптовалютну пральню, повідомила поліція Великої Британії

Російське шпигунське угруповання фінансувалося через криптовалютну пральню

Британські правоохоронні органи викрили центральне російське шпигунське угруповання, яке фінансувалося через масштабну операцію з відмивання грошей із використанням конвертації криптовалюти, як повідомила поліція у листопаді 2025 року. National Crime Agency (NCA) відстежила мільярди доларів, що проходили через дві криптовалютні пральні, розташовані в Москві та Дубаї, які перетворювали незаконні готівкові кошти на невідстежувану криптовалюту.

Операція Destabilise: NCA викрила мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, яка придбала банк для фінансування російських військових дій.

Читайте повну історію ➡️ @metpoliceUK @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 листопада 2025

Одна з найбільш відомих мереж, названа “Smart”, управлялася Катериною Ждановою, російською бізнесвумен, яка вже перебуває під санкціями уряду США. Це криптовалютне угруповання дозволяло російським спецслужбам і кіберзлочинцям переказувати кошти для шпигунства, включаючи діяльність, спрямовану проти журналістів і політиків у Великій Британії. До шпигунської мережі входили шість громадян Болгарії, засуджених за шпигунство та змову, що підкреслює глибокі зв’язки між російською елітою, кіберзлочинцями та злочинними мережами у Великій Британії.

Ширші злочинні мережі та міжнародний вплив

Поряд із шпигунськими операціями, криптовалютна пральня сприяла відмиванню грошей для великих британських наркобанд, які мали труднощі з переміщенням готівки під час локдаунів у період пандемії. Ця злочинна інфраструктура обмінювала “брудні” гроші з вулиць на криптовалюту, маскуючи незаконні доходи через легальні бізнеси, такі як британські будівельні компанії. Операція охопила понад 30 країн, що призвело до 84 арештів по всьому світу, з яких 71 — у Великій Британії.

Мережі також отримували прибуток від атак із використанням ransomware, конвертуючи цифрові кошти, отримані шляхом шантажу, у придатні для використання фінанси. Фінансові потоки підтримували не лише шпигунство, а й дозволяли значним злочинним підприємствам діяти з меншим ризиком викриття. Влада вилучила 20 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою, пов’язаних приблизно з 700 мільйонами фунтів стерлінгів від продажу наркотиків.

Представники NCA наголосили, що тепер вони уважно відстежують подібні складні схеми, щоб зірвати злиття державного шпигунства та організованої злочинності.

Тим часом Велика Британія швидко реформує свій нагляд за цифровими активами. Financial Conduct Authority (FCA) суттєво скоротила терміни схвалення для криптовалютних компаній із 17 до 5 місяців, що підвищило рівень реєстрації. Це прискорення є частиною плану щодо комплексного, банківського стилю регулювання криптовалют до 2026 року, яке охоплює фінансові злочини та операційну стійкість. Велика Британія також обговорює спільний нагляд за stablecoins та транскордонні рамки з США, прагнучи закріпити свою позицію як глобального центру цифрових активів.