Іспанський KOL CryptoSpain затриманий за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів на суму 300 мільйонів доларів.

ChainCatcher повідомляє, що іспанський крипто KOL Álvaro Romillo (також відомий як CryptoSpain) був за рішенням суду взятий під варту без права на заставу. Його звинувачують в організації через свою структуру Madeira Invest Club (MIC) підозрюваної пірамідальної схеми на суму до 300 millions доларів. Прокурори вважають, що MIC ошукав близько 3 000 потерпілих.

Romillo був заарештований у четвер в Іспанії після того, як іспанські чиновники виявили новий банківський рахунок у Сінгапурі, на який надійшло 29 мільйонів євро, через що влада занепокоїлася ризиком його втечі. MIC обіцяв інвесторам високі фіксовані прибутки, щоб залучити їх до інвестування в цифрові «мистецькі» контракти та акції предметів розкоші.