Аргентинський суд попросили заарештувати союзників президента у скандалі LIBRA

Позивач у кримінальній справі Аргентини щодо розслідування скандалу LIBRA звернувся з вимогою про негайний арешт двох осіб, наближених до президента Хав'єра Мілея, які були пов’язані із запуском токена у лютому.

Останні події у розслідуванні також показали, що Мілей суттєво недооцінив кількість аргентинських рітейлерів, які постраждали від падіння ціни LIBRA.

Суддя розглядає запит на арешт

Поточне розслідування скандалу LIBRA в Аргентині продовжує ускладнювати становище осіб, тісно пов’язаних із запуском токена.

Цього тижня як парламентська комісія, так і паралельне кримінальне розслідування скандалу LIBRA отримали новий розвиток.

Мартін Ромео, експерт з криптовалют та діючий позивач у кримінальному розслідуванні, у вівторок звернувся до федерального судді Марсело Мартінеса де Джорджі з проханням затримати Маурісіо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, двох радників президента, яких швидко пов’язали із запуском токена. 

Цей запит був поданий після серії розкриттів, зроблених парламентською комісією. Аналізуючи цю інформацію для кримінального розслідування, Ромео дійшов висновку, що Новеллі, Терронес Годой та американський інвестор Гайден Марк Девіс — який також був пов’язаний із запуском LIBRA — здійснили низку нерегулярних транзакцій напередодні скандалу.

Виходячи з цієї інформації, Ромео звернувся до суду з проханням про затримання Новеллі та Терронеса Годоя, які проживають в Аргентині. Він аргументував це тим, що вони можуть втекти, оскільки Новеллі має італійське громадянство, а Терронес Годой має постійний вид на проживання в Мексиці.

Суддя ще не виніс рішення щодо цього запиту. Проте останні знахідки є суттєвими доказами проти осіб, тісно пов’язаних зі скандалом LIBRA.

Комісія збирає дані про транзакції гаманців

Парламентська комісія під керівництвом депутата Максиміліано Ферраро нещодавно отримала нову інформацію щодо осіб, пов’язаних із запуском LIBRA.

“На основі інформаційних запитів, які ми надіслали на кілька криптовалютних бірж, ми отримали дані, які не лише безпосередньо спростовують заяви президента Мілея, але й починають демонструвати зв’язок між основними гравцями як всередині країни, так і за її межами,” — сказав Ферраро в інтерв’ю BeInCrypto іспанською. 

Серед платформ, що відповіли, були Binance та Gate.io, які підтвердили, що Новеллі мав віртуальний гаманець на першій, а Терронес Годой — на другій.

Ця інформація дозволила парламентській комісії та позивачам у кримінальному розслідуванні відтворити фінансовий ланцюг до та після запуску.

Девіс переводить кошти після зустрічі з Мілеєм

Ромео, який отримав доступ до інформації, зібраної парламентською комісією, почав відстежувати рухи адрес гаманців Новеллі та Терронеса Годоя у період запуску LIBRA. 

Він також зміг відстежити адресу гаманця Девіса з моменту, коли Девіс компенсував засновнику Barstool Sports Дейву Портною $5 мільйонів, які той втратив після запуску LIBRA.

30 січня Мілей прийняв Девіса в Каса Росада, штаб-квартирі виконавчої влади в Буенос-Айресі. 

Ромео з’ясував, що того ж дня Девіс здійснив два перекази на загальну суму $1 015 000 USDT на рахунок Bitget. Через кілька днів $695 000 з цих коштів було переведено на гаманець Binance Новеллі, а решта $320 000 — на аргентинський еквівалент невеликого приватного банку, пов’язаного з Новеллі та Терронесом Годой. 

🔴Гаманець, який змінює все: фінансова установа довіри Новеллі, куди потрапили гроші хабарів🔴Ми ідентифікували гаманець у мережі TRON (USDT) (адреса: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P), який використовувався як фінансовий посередник Маурісіо Новеллі (MN) та… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21 жовтня 2025

“Я не знаю, бо ще не отримав цієї інформації, хто є власником рахунку BitGet,” — уточнив Ромео для BeInCrypto. 

3 лютого, лише за одинадцять днів до запуску LIBRA, Девіс здійснив ще одну транзакцію. Він відправив $1 991 000 USDT на невідомий рахунок BitGet. 

“$800 000 пішло на гарячий гаманець, власника якого я не знаю, і не впевнений, чи зможу це відстежити, а ще $1 191 000 пішло до банку [пов’язаного з Новеллі та Терронесом Годой],” пояснив Ромео. 

Наступного дня камери спостереження зафіксували, як Новеллі, його мати та сестра маніпулюють кількома сейфами у відділенні банку Galicia в районі Мартінес, Буенос-Айрес. На відео видно, як мати та сестра Новеллі несуть рюкзак і сумку, вміст яких не вдалося розпізнати. 

Banco Galicia, відділення Мартінес: саме тут знаходяться 2 сейфи, які МАУРІСІО НОВЕЛЛІ відкрив 4 лютого, а його мати та сестра ОПУСТОШИЛИ ЧЕРЕЗ 3 ДНІ ПІСЛЯ афери LIBRA (17 лютого). Обидві отримали доступ до сейфів з дозволу Новеллі. Це не… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26 червня 2025

За словами Ферраро, парламентська комісія наразі аналізує гіпотезу щодо того, чи були гроші, які Новеллі та Терронес Годой отримали через приватний банк, тими ж, які Новеллі, ймовірно, зберігав у відділенні Galicia. 

Також перевіряється, чи зняв Новеллі ці гроші з сейфів після запуску LIBRA. 

Окрім транзакцій, які вдалося відстежити парламентській комісії та Ромео, інформація, отримана від централізованих бірж, ще більше ускладнює ймовірну участь Мілея у запуску LIBRA.

Офіційні дані суперечать заявам президента

Під час інтерв’ю на національному телебаченні через кілька днів після обвалу ціни LIBRA Мілей заявив, що кількість аргентинських інвесторів, які постраждали від запуску токена, була однозначною. 

За інформацією, яку парламентська комісія отримала від Ripio, провідної централізованої біржі в Аргентині, дані свідчать про інше.

“Ripio повідомила нам, що 1 358 жителів країни придбали токен $LIBRA, тоді як сам Мілей заявив, що “не більше п’яти аргентинців” постраждали. Він збрехав на національному телебаченні, щоб применшити масштаби шахрайства,” — сказав Ферраро BeInCrypto. 

Ця цифра не враховує кількість аргентинців, які купували токен через децентралізовані платформи, а також тих, хто придбав LIBRA за кордоном. 

Він додав, що Мілей досі не пояснив, як отримав 43-символьний номер контракту, який він опублікував у своєму акаунті X для просування LIBRA. Ферраро зазначив, що ця інформація не була публічною до цього повідомлення.

$LIBRA: КОЖНА ПЕРЕШКОДА ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО МИ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ. Сьогодні знову зібралася слідча комісія щодо криптовалюти $LIBRA. Кворум забезпечено, присутні 16 із 28 членів, незважаючи на затягування з боку уряду та відсутність… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 жовтня 2025

Минулого місяця парламентська комісія також викликала Мілея та його сестру Каріну, яка наразі є генеральним секретарем президента, для надання свідчень щодо їхньої ймовірної участі у події. 

“Президент Хав'єр Мілей не відповів на наш запит, який ми надсилали двічі, і який містив досить просту і лаконічну анкету. Його сестра, Каріна Мілей, також не з’явилася для дачі свідчень у двох випадках, коли її викликали, і не запропонувала жодної альтернативної дати,” додав Ферраро. 

Новеллі та Терронес Годой, яких також викликала комісія, також не з’явилися. 

У вівторок комісія затвердила офіційний виклик Мілея для дачі свідчень. Також було надано дозвіл Ферраро звернутися по допомогу до правоохоронних органів, щоб забезпечити явку його сестри Каріни, а також Новеллі та Терронеса Годоя.

“Якщо вони не прийдуть для дачі свідчень, ми скористаємося цим повноваженням, щойно Федеральний суд винесе рішення за нашою апеляцією,” — сказав Ферраро.