Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиEarnЦентрБільше
Ліквідація піраміди OctaFX: ED Індії конфіскувала криптовалюти на суму $286 млн, організатора заарештовано

Ліквідація піраміди OctaFX: ED Індії конфіскувала криптовалюти на суму $286 млн, організатора заарештовано

Crypto.NewsCrypto.News2025/10/18 20:05
Переглянути оригінал
-:By Vignesh KarunanidhiEdited by Anthony Patrick

Управління з примусового виконання Індії (ED) конфіскувало криптовалюту на суму $286 мільйонів відповідно до законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Summary
  • ED конфіскувало $286M у криптовалюті в рамках розслідування щодо відмивання грошей у справі OctaFX.
  • Павло Прозоров, організатор OctaFX, був заарештований в Іспанії за кіберзлочини.
  • OctaFX ошукала індійських інвесторів на $225M через глобальну мережу Понці.

Також було оголошено про арешт Павла Прозорова, ймовірного організатора багатомільярдної схеми Понці OctaFX.

За заявою ED, іспанська влада заарештувала Прозорова на підставі його причетності до кіберзлочинів, що вплинули на кілька країн.

Тимчасовий наказ, виданий відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей, накладає арешт на криптовалютні активи в рамках триваючого розслідування щодо несанкціонованої форекс-платформи OctaFX.

Передбачається, що платформа ошукала індійських інвесторів на $225 мільйонів у період з липня 2022 по квітень 2023 року.

Також повідомляється, що вони отримали прибуток приблизно $96 мільйонів через багатокраїнову операцію, яка діяла з 2019 по 2024 рік.

Розподілена глобальна мережа уникала регуляторного контролю

Розслідування ED встановило, що OctaFX діяла через розподілену глобальну мережу, створену для уникнення регуляторного нагляду та багаторівневого переміщення незаконних коштів через різні юрисдикції.

Маркетингову діяльність здійснювали структури на Британських Віргінських островах, а іспанські компанії та фізичні особи розміщували сервери та здійснювали бек-офісні операції.

Естонські компанії обслуговували платіжні шлюзи, грузинські операції надавали технічну підтримку, а компанія з Кіпру виступала холдинговою структурою для індійських операцій.

Структури з Дубаю контролювали індійську діяльність через російських промоутерів, а сінгапурські компанії сприяли експорту фіктивних послуг для відмивання коштів за кордоном.

OctaFX позиціонувала себе як онлайн-платформа для торгівлі на форекс, товарами та криптовалютою без дозволу Reserve Bank of India.

Загальний прибуток з Індії оцінюється у понад $600 мільйонів, значна частина яких була незаконно переведена за кордон шляхом фіктивного імпорту програмного забезпечення та послуг з досліджень і розробок.

Кошти були спрямовані до структур, контрольованих Прозоровим, у Іспанії, Естонії, Росії, Гонконзі, Сінгапурі, ОАЕ та Великій Британії.

Схема багаторівневого відмивання OctaFX використовувала маршрути UPI та FDI

OctaFX збирала кошти інвесторів через платіжні системи UPI та місцеві банківські перекази. Далі вони переводилися через фіктивні індійські компанії та особисті рахунки, а потім розподілялися по численних рахунках-посередниках.

Частина відмитих коштів згодом поверталася до Індії як прямі іноземні інвестиції, створюючи циркулярний потік, що приховував їхнє незаконне походження.

ED наклало арешт на загальні активи вартістю $321 мільйон у цій справі. Це включає 19 нерухомих об'єктів і розкішну яхту в Іспанії, що належить Прозорову. Це одне з найзначніших дій Індії щодо забезпечення виконання законів про відмивання грошей, пов'язаних із криптовалютою.

0

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг
До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.
Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Топова DEX на Base Aerodrome запускає пакет оновлень, розширюється на Ethereum та Circle’s Arc

Quick Take Dromos Labs, стартап, що стоїть за Base-based Aerodrome і Optimism-based Velodrome DEXs, представив центральний хаб ліквідності під назвою Aero, який стане відправною точкою для додаткових EVM-розширень. Крім того, команда запускає нову операційну систему DEX — MetaDEX 03, щоб підвищити доходи протоколу та провайдерів ліквідності.

The Block2025/11/13 00:31
Топова DEX на Base Aerodrome запускає пакет оновлень, розширюється на Ethereum та Circle’s Arc

Глобальна мережа фондів Calastone використовує Polygon для розповсюдження токенізованих активів

Починаючи з середи, токенізовані класи акцій фондів Calastone тепер можна переміщати на блокчейн за допомогою інфраструктури Polygon, згідно із заявою представника компанії. Лондонська компанія Calastone є найбільшою глобальною мережею фондів, що поєднує понад 4 500 фірм у 56 країнах.

The Block2025/11/13 00:30
Глобальна мережа фондів Calastone використовує Polygon для розповсюдження токенізованих активів

«Defi як форма заощаджень нарешті стала життєздатною»: Віталік Бутерін розповідає про масштабування Ethereum, фінансову свободу та безпеку протоколу

Швидкий огляд: Засновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що між рівнем безпеки, на який можуть розраховувати користувачі DeFi зараз, і під час DeFi Summer існує «ніч і день» різниці. «Дуже важливо для Ethereum і DeFi зберігати, розвивати і вдосконалювати основні властивості, які зробили Ethereum Ethereum із самого початку», — сказав Бутерін на заході Dromos Labs у середу.

The Block2025/11/13 00:29
«Defi як форма заощаджень нарешті стала життєздатною»: Віталік Бутерін розповідає про масштабування Ethereum, фінансову свободу та безпеку протоколу