США конфіскували Bitcoin на суму $15 млрд у шахрайства, що базується в Камбоджі

Найбільша конфіскація криптовалюти Міністерством юстиції США

Уряд США конфіскував Bitcoin на суму 15 мільярдів доларів, пов’язаний із масштабною шахрайською схемою, організованою Чен Чжи в Камбоджі, що стало найбільшою конфіскацією криптовалютних активів в історії США.

Ця конфіскація підкреслює зростаючі загрози від транснаціональних криптошахрайств, викликаючи значну реакцію індустрії та уряду щодо посилення дотримання вимог і зменшення ризиків.

Найбільша конфіскація криптовалюти Міністерством юстиції США

Міністерство юстиції США провело найбільшу в своїй історії конфіскацію криптовалютних активів, затримавши Bitcoin на суму 15 мільярдів доларів, пов’язаний із шахрайською схемою, яку здійснювала Prince Holding Group, велика камбоджійська конгломератна компанія.

Операцію очолював Чен Чжи, засновник Prince Holding Group. Його мережу звинувачують у створенні примусових трудових таборів-шахрайств у Камбоджі, які націлювалися на жертв по всьому світу, пропонуючи фіктивні інвестиційні можливості.

Ця конфіскація має негайні наслідки для криптовалютних ринків, впливаючи на потоки активів і протоколи дотримання вимог. Як регуляторні органи, так і біржі активно оновлюють свої санкційні та моніторингові практики.

Фінансові наслідки є значними: понад 127 000 Bitcoin тепер перебувають під контролем уряду США. Вилучення цих активів з обігу впливає на ліквідність і заходи відстеження активів на всіх платформах, що займаються торгівлею криптовалютою.

Цей випадок має паралелі з попередніми великими конфіскаціями, такими як скандали Silk Road і PlusToken, які також мали широкі наслідки для ринку.

Аналітики прогнозують, що ця конфіскація може призвести до посилення регуляторного нагляду та технологічних інновацій у засобах дотримання вимог у криптосфері, з акцентом на прозорість транзакцій і точне відстеження незаконних потоків.

“Стрімке зростання транснаціонального шахрайства коштувало американським громадянам мільярди доларів, а їхні заощадження зникали за лічені хвилини.”
— Скотт Бессент, Секретар Казначейства, прес-реліз Міністерства фінансів США