OFAC США прагне конфіскувати понад 120 тисяч BTC, пов’язаних із транснаціональною шахрайською схемою "pig-butchering"

Jinse Finance повідомляє, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило повні санкції проти 146 цілей у складі "Prince Group TCO" — транснаціональної злочинної організації. Ця організація, що базується в Камбоджі та очолюється громадянином Камбоджі CHEN ZHI, керує транснаціональною злочинною імперією через онлайн-інвестиційні шахрайства, спрямовані на громадян США та інших країн світу. Крім того, Мережа з протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів США (FinCEN) виключила фінансову сервісну групу "Huione Group", що базується в Камбоджі, з фінансової системи США. Протягом багатьох років Huione Group відмивала доходи від шахрайств і пограбувань у сфері віртуальної валюти для зловмисників. За інформацією Федерального окружного суду Східного округу Нью-Йорка (EDNY), OFAC США прагне конфіскувати 127,271 bitcoin (близько 12 billions доларів США).