Передбачувані шахраї здійснюють виплати за схемою Понці після залучення $112,000,000 від інвесторів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подає позов проти трьох осіб за нібито проведення шахрайських пропозицій цінних паперів, нецільове використання коштів інвесторів та участь у схемі Понці.

У заяві SEC оголошує про подання звинувачень проти співзасновників Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) Тайно Лопеса та Александра Мера, а також операційного директора компанії Майї Буркенроуд.

Основний бізнес REV полягає у придбанні роздрібних компаній, що перебувають у скрутному становищі, з впізнаваними брендами та перетворенні їх на бізнеси, що працюють виключно в електронній комерції. Компанія виступає холдинговою компанією та менеджером брендів роздрібної торгівлі.

У скарзі SEC стверджується, що з квітня 2020 року по листопад 2022 року відповідачі залучили приблизно 112 мільйонів доларів шляхом шахрайської пропозиції та продажу цінних паперів, випущених восьми портфельними компаніями REV, а саме Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack та Stein Mart.

Відповідачі продавали цінні папери у вигляді незабезпечених нот, які обіцяли до 25% річної дохідності, а також пайову участь (членські одиниці) з щомісячною преференційною дивідендною ставкою до 2,083%, нібито для залучення коштів на придбання попередників і додаткового оборотного капіталу для брендів роздрібної торгівлі REV. 

SEC заявляє, що ці пропозиції містили суттєво неправдиву інформацію щодо успіху та прибутковості бізнес-моделі компанії та брендів роздрібної торгівлі, а також щодо безпеки інвестицій інвесторів.  

У скарзі йдеться,

“На відміну від цих тверджень, хоча деякі з брендів роздрібної торгівлі REV генерували дохід, жоден з них не отримував прибутку.”

SEC повідомляє, що щонайменше 5,9 мільйона доларів виплат, які були розподілені інвесторам, насправді були виплатами за схемою Понці, які фінансувалися іншими інвесторами. 

“З метою підтримки видимості успішного бізнесу, відповідачі почали здійснювати схему Понці, здійснюючи виплати обіцяної дохідності існуючим інвесторам за рахунок коштів нових інвесторів або коштів інвесторів з інших брендів роздрібної торгівлі REV.”

Регулятор цінних паперів також заявляє, що відповідачі привласнили приблизно 16,1 мільйона доларів інвестиційних коштів для особистого використання Лопеса та Мера.

Згенероване зображення: Midjourney