Ізраїль конфіскував $1,5 млрд у Tether, які нібито пов’язані з Іраном

Міністерство оборони Ізраїлю наказало конфіскувати 187 криптовалютних гаманців, стверджуючи, що вони використовувалися Корпусом вартових Ісламської революції Ірану (IRGC).

Цей крок підкреслює зростаюче використання криптовалюти в країнах, що перебувають під санкціями. Це сталося через кілька днів після того, як Міністерство юстиції США конфіскувало $584,741 у USDT у громадянина Ірану, пов’язаного з програмою безпілотників IRGC.

$1.5B у криптовалютних гаманцях конфісковано Ізраїлем

Національне бюро Ізраїлю з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF) та міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у понеділок оголосили про наказ щодо конфіскації 187 гаманців, посилаючись на повноваження згідно із Законом про боротьбу з тероризмом 2016 року. Посадовці заявили, що через гаманці раніше пройшло $1.5 мільярда у Tether, але зараз на них зберігається близько $1.5 мільйона.

Кац написав в Адміністративному наказі про конфіскацію, що кошти або належали IRGC, або були «використані для здійснення тяжкого терористичного злочину». IRGC залишається організацією, яку Ізраїль, США, Європейський Союз, Канада та Сполучене Королівство визначають як терористичну.

Аналітична компанія з блокчейну Elliptic інтегрувала конфісковані адреси у свою систему моніторингу. Це дозволяє біржам та установам перевіряти транзакції. Elliptic підтвердила, що гаманці отримували кошти, але зазначила, що не всі вони можуть безпосередньо контролюватися IRGC.

«Деякі з адрес можуть контролюватися криптовалютними сервісами і бути частиною інфраструктури гаманців, яка використовується для здійснення транзакцій багатьох клієнтів», — зазначили в Elliptic.

Tether, емітент стейблкоїна з ринковою капіталізацією понад $110 мільярдів, 13 вересня додав у чорний список 39 гаманців, заблокувавши подальші транзакції. Компанія має історію співпраці з правоохоронними органами, заморожуючи кошти, пов’язані з незаконним фінансуванням, що стало можливим завдяки централізованій структурі контролю USDT.

Ширша боротьба з розширенням використання криптовалюти IRGC

Дії Ізраїлю — останній крок у низці міжнародних заходів, спрямованих проти криптовалютних мереж IRGC. IRGC неодноразово звинувачували у використанні криптовалюти для обходу санкцій. У червні проізраїльська хакерська група Gonjeshke Darande вивела $90 мільйонів з іранської біржі Nobitex, звинувативши її у зв’язках з IRGC.

У грудні 2024 року Міністерство фінансів США наклало санкції на адреси, пов’язані з Саїдом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом. Він переправив $332 мільйони у USDT руху Хуті в Ємені за допомогою IRGC.

Минулого тижня прокуратура США в Массачусетсі подала цивільний позов про конфіскацію проти Мохаммада Абедіні. Було конфісковано $584,741 у USDT, пов’язаних з програмою безпілотників IRGC.

Аналітики попереджають, що останні конфіскації підкреслюють, як криптовалюти — попри прозорість і відстежуваність — можуть служити країнам під санкціями, які шукають ліквідність.

«Чутки про використання IRGC криптовалюти для обходу санкцій існують вже багато років», — сказав Амір Рашиді, директор некомерційної організації Miaan Group, що фокусується на Ірані. «Деякі випадки можуть стосуватися бірж, які не є безпосередньо частиною IRGC, але пов’язані через складні фінансові мережі».