Співробітник пошти США викрав $330,000 з посилок, надісланих літніми жертвами, йому висунуто обвинувачення за 45 пунктами

Колишньому інспектору Поштової служби США пред'явлено 45 звинувачень у шахрайстві та інших злочинах за підозрою у викраденні сотень тисяч доларів з посилок, надісланих літніми людьми, повідомляє Офіс прокурора США.

У новому повідомленні Офіс прокурора США по округу Массачусетс заявляє, що Скотт Келлі, 51 рік, з Пемброка, Массачусетс, імовірно викрав понад 330 000 доларів готівкою з поштових відправлень, відмивав ці кошти та не повідомив про них Службі внутрішніх доходів (IRS).

Прокуратура стверджує, що Келлі витратив незаконно отримані гроші на облаштування басейну та освітлення, гранітну стільницю для свого бару на відкритому повітрі, витрати на круїз по Карибському морю та ескорт-послуги. Також йому інкримінують крадіжку 7 000 доларів готівкою з кімнати для зберігання речових доказів.

Велике журі висунуло Келлі 45 звинувачень, серед яких п'ять епізодів шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, п'ять епізодів поштового шахрайства, п'ять епізодів крадіжки пошти поштовим службовцем, один епізод крадіжки державних коштів, 23 епізоди відмивання грошей, один епізод структурування з метою уникнення вимог щодо звітності та п'ять епізодів подання неправдивих податкових декларацій.

Келлі, як стверджується, скоїв ці злочини, працюючи інспектором у штаб-квартирі Boston Division, правоохоронному підрозділі Поштової служби США.

Передбачувана схема була пов'язана з зусиллями Поштової служби щодо боротьби з поштовими шахрайськими схемами, що походять з Ямайки та націлені на жителів США з фальшивими обіцянками виграшу у лотереї чи розіграшах. Шахраї контактують із літніми людьми та змушують їх надсилати гроші для сплати "зборів" або "податків", щоб отримати свій приз.

«Поштові інспектори, які працюють у програмі JOLT (Jamaican Operations Linked to Telemarketing), мали дозвіл перехоплювати посилки, які, ймовірно, були надіслані жертвами шахрайства. Однак вони могли відкривати посилку лише за згодою відправника, інакше вони були зобов'язані повернути посилку відправнику…

Згідно з обвинувальним актом, з січня 2019 року по 11 серпня 2023 року Келлі використовував оманливі електронні листи, щоб змусити нічого не підозрюючих працівників пошти перехоплювати посилки, які алгоритм USPIS позначив як імовірно надіслані жертвами шахрайства JOLT, і надсилати їх йому. Загалом Келлі, як стверджується, запросив перехоплення та пересилання йому приблизно 1 950 посилок. Стверджується, що Келлі відкривав перехоплені пакунки, які виглядали або відчувалися так, ніби містять готівку, і викрадав усі гроші всередині.»

Звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, поштовому шахрайстві та відмиванні грошей кожне передбачає до 20 років позбавлення волі.

Generated Image: Midjourney