ZachXBT: Відмиті кошти в Huione у результаті злому DMM Bitcoin перевищили $35 мільйонів

Дослідник блокчейну ZachXBT повідомив, що станом на липень 2024 року понад $35 мільйонів з $305 мільйонів втрат, спричинених зломом біткоїнів DMM, було відмито на онлайн-ринку Huione Guarantee, і що через схожість між техніками відмивання грошей та позаланцюговими метриками підозрюється, що за зломом стоїть група Lazarus. Протягом вихідних Tether заблокував адресу гаманця, пов'язану з Huione на Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), з $29,6 мільйонами в гаманці. Протягом 3 днів злом біткоїнів DMM призвів до того, що приблизно $14 мільйонів потрапило в цей гаманець. Шлях відмивання коштів, переведених до Huione Guarantee після злому біткоїнів DMM, можна підсумувати наступним чином: 1) Депозит BTC, отриманих в результаті злому, у Mixer; 2) Витяг BTC з Mixer; 3) Переведення коштів з Bitcoin на Ether або Avalanche через мости THORChain, Threshold та Avalanche; 4) Обмін на USD; та 5) Переведення коштів на Ether або Avalanche. Avalanche; 4) Обмін USDT та переведення на Tron через SWFT; 5) Переведення USDT до Huione.