Британское управление по борьбе с мошенничеством арестовало двух мужчин, обвиняемых в rug pull Basis Markets на сумму $28 миллионов

Сотрудники Британского управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) провели серию обысков и арестовали двух мужчин в связи с rug pull на сумму 28 миллионов долларов, совершённым проектом Basis Markets, который стремился создать децентрализованный хедж-фонд, но исчез с деньгами инвесторов. 

Сотрудники SFO провели обыски совместно с полицией в Херн-Хилл, южный Лондон, и Брэдфорд, Западный Йоркшир, арестовав одного мужчину в возрасте тридцати лет и одного мужчину в возрасте сорока лет по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении ведомства. Расследование по делу Basis Markets стало первым крупным делом SFO, связанным с криптовалютой. 

«Благодаря нашим расширяющимся возможностям в области криптовалют и растущей экспертизе в этой сфере, мы полны решимости преследовать всех, кто пытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов», — заявил директор SFO Ник Эфгрейв QPM в официальном заявлении.

Пока никому не предъявлено обвинение, и SFO охарактеризовало схему как «предполагаемое» мошенничество; расследование продолжается. 

Basis Markets вызывал подозрения с самого начала

Согласно расследованию группы Crypto Sleuth Investigations, запуск Basis Markets сразу же вызвал подозрения. По данным расследования, основатели Basis Markets представляли себя как специалистов с более чем 80-летним профессиональным опытом в традиционных финансах, разработке программного обеспечения и криптоинструментах. 

Команда заявляла, что намерена создать децентрализованный хедж-фонд, чтобы обычные криптоинвесторы могли получать «дельта-нейтральную» доходность от арбитража («basis trades»), которая ранее была доступна только институциональным инвесторам.

Проект предлагал членские NFT, обещая держателям долю в торговой прибыли, а позже запустил токен BASIS, пообещав держателям часть комиссий за производительность и участие в управлении децентрализованным пулом Basis Markets. 

Команда привлекла около 28 миллионов долларов в ходе продажи NFT в ноябре 2021 года и публичной продажи токена BASIS в следующем месяце. Продажа NFT принесла в общей сложности 32 000 SOL, что составляло примерно 7 миллионов долларов на тот момент, и была полностью выкуплена. Продажа токенов также прошла успешно, собрав около 20,7 миллиона долларов в USDC.

Однако, вместо того чтобы направить средства в казну проекта, они были распределены напрямую на личные кошельки основателей, как выяснили Crypto Sleuth Investigators, несмотря на обещание заблокировать токены на 12 месяцев. The Block не смог оперативно получить комментарии от следователей по обновлённой информации.

Изначально проект прогнозировал, что сможет привлечь TVL более 1.1 billions долларов к декабрю 2022 года, примерно через год после продажи NFT и токенов, и однажды утверждал, что отдельный NFT, который стоил примерно 1 880 долларов на момент продажи, может приносить до 18 000 долларов в месяц прибыли к концу третьего года, согласно слайду в проспекте, прежде чем позднее эта цифра была пересмотрена до всё ещё высокой суммы в 30 000 долларов совокупно.

К тому времени продукт так и не был представлен, и в июне 2022 года проект внезапно объявил о прекращении деятельности и вскоре после этого исчез, не вернув средства инвесторам, несмотря на то, что основатели проекта в предыдущие месяцы хвастались покупками дорогих часов в Discord проекта.

«В казне Basis Markets просто не осталось достаточно средств, чтобы вернуть их инвесторам, и, по-видимому, даже чтобы нанять дополнительных программистов для доработки их скудного 'дорожного плана'», — написали следователи. 

Один из основателей, известный как "TraderSkew", но идентифицированный следователями как Adam Cobb-Webb, также был признан CFTC виновным в «многократных случаях спуфинга на фьючерсных контрактах на нефть West Texas Intermediate (WTI) light sweet crude oil, торгуемых на New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) примерно с 16 декабря 2021 года по крайней мере до 14 января 2022 года», согласно пресс-релизу CFTC.

В августе 2023 года агентство предъявило и урегулировало обвинения против Cobb-Webb, назначив штраф в размере 150 000 долларов и запретив ему торговать на биржах, зарегистрированных CFTC, в течение одного года.