- Действия Министерства юстиции раскрывают сети, позволяющие IT-специалистам из Северной Кореи проникать в американские компании.
- Пять обвиняемых признали свою роль в схемах мошенничества с личными данными, затронувших более 136 американских фирм.
- Более 15 миллионов долларов в изъятых USDT связаны с кибер-кражами APT38 на различных мировых криптоплатформах.
Министерство юстиции США объявило о серии совместных действий, направленных на ликвидацию незаконных доходных сетей Северной Кореи в Соединённых Штатах и за рубежом, подробно рассказав о пяти признаниях вины и гражданских исках о конфискации, связанных с более чем 15 миллионами долларов в виртуальной валюте, имеющей отношение к хакерской деятельности, поддерживаемой государством.
По словам официальных лиц, эти меры соответствуют расширяющимся федеральным усилиям по пресечению схем удалённой IT-занятости и многомиллионных кибер-краж, осуществляемых Корейской Народно-Демократической Республикой, которые нарушают санкции США и поддерживают приоритеты правительства.
Множественные признания вины раскрывают сети содействия, базирующиеся в США
Федеральные прокуроры сообщили, что четыре гражданина США и один украинский посредник по личным данным признали участие в схемах, позволявших IT-специалистам из Северной Кореи получать удалённую работу в американских компаниях.
Судебные документы показывают, что обвиняемые из Джорджии, Флориды и округа Колумбия предоставляли украденные или поддельные американские удостоверения личности, размещали корпоративные ноутбуки в жилых помещениях и помогали иностранным работникам обходить проверки при приёме на работу. Более 136 американских компаний пострадали от этих действий.
В Джорджии граждане США Одрикус Фагнасай, Джейсон Салазар и Александр Пол Трэвис признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Они помогали зарубежным IT-работникам, предоставляя свои удостоверения личности, обеспечивали несанкционированный доступ к своим ноутбукам и участвовали в процедурах тестирования на наркотики для поддержки мошеннического трудоустройства. Эта схема принесла примерно 1,28 миллиона долларов в виде зарплатных выплат, большая часть которых была переведена работникам за рубежом.
Связано: Украденные средства в крипто-кражах снизились на 54,3% до 1,7 миллиардов долларов в 2023 году
В Вашингтоне, округ Колумбия, гражданин Украины Александр Диденко признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и дополнительном мошенничестве с личными данными, признав свою роль в предоставлении украденных американских удостоверений иностранным IT-работникам, включая граждан Северной Кореи. Он согласился на конфискацию более 1,4 миллиона долларов активов, изъятых в ходе расследования.
Отдельно во Флориде Эрик Нтекерезе Принс признал себя виновным в управлении подрядной операцией, которая устраивала иностранных работников более чем в 64 американские компании с использованием поддельных удостоверений личности. Принс заработал более 89 000 долларов за содействие в получении доступа и размещении корпоративных устройств.
Более 15 миллионов долларов в виртуальной валюте изъято в результате ограблений APT38
Министерство также подало два гражданских иска о конфискации, претендуя на более чем 15 миллионов USDT, изъятых у северокорейского военного хакерского подразделения, известного как APT38. Средства были отслежены до четырёх крупных краж в 2023 году, нацеленных на платформы виртуальной валюты в Эстонии, Панаме и Сейшельских островах, общий ущерб от которых превысил 380 миллионов долларов.
Связано: Кража криптовалюты в Скоттсдейле: фальшивый водитель Uber украл 300 000 долларов
Однако официальные лица отметили, что расследования продолжаются, поскольку власти продолжают отслеживать активы, отмытые через криптовалютные мосты, миксеры, биржи и внебиржевые каналы.
