Испанский KOL CryptoSpain задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании средств на сумму 300 миллионов долларов

ChainCatcher сообщает, что испанский крипто-KOL Álvaro Romillo (также известный как CryptoSpain) был заключён под стражу без права на залог по решению суда. Его обвиняют в организации предполагаемой пирамидальной схемы на сумму до 300 миллионов долларов через Madeira Invest Club (MIC). По мнению прокуроров, MIC обманул около 3 000 жертв.

Romillo был арестован в Испании в четверг после того, как испанские власти обнаружили банковский счет в Сингапуре, на который поступило 29 миллионов евро, что вызвало опасения по поводу риска его побега. MIC обещал инвесторам высокую фиксированную доходность, чтобы привлечь их к инвестициям в цифровые «произведения искусства» и доли в предметах роскоши.