В Бангкоке был арестован китаец по подозрению в причастности к криптовалютной финансовой пирамиде на сумму 14 миллионов долларов.
В среду полиция Таиланда арестовала гражданина Китая Лян Ай-Бина по подозрению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 14 миллионов долларов, связанному с закрытой платформой FINTOCH. FINTOCH обещал ежедневную доходность в размере 1%, ложно заявлял о поддержке Morgan Stanley и даже нанял актёров, которые выдавали себя за фальшивого генерального директора, прежде чем скрыться с деньгами в мае 2023 года (экзит-скам). Ончейн-аналитик ZachXBT обнаружил, что мошенники перевели 31,6 миллиона USDT через сети Tron и Ethereum, назвав это крупнейшим экзит-скамом в DeFi-сфере 2023 года.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Японская биткоин-казначейская компания MetaPlanet теперь имеет общие активы, превышающие Reddit.