Камбоджа призывает соблюдать надлежащую правовую процедуру после изъятия Bitcoin на сумму $14 миллиардов, связанного с Prince Group и Chen Zhi

Ключевые выводы

• Власти США и Великобритании ввели санкции против Prince Holding Group и Чен Чжи по обвинениям в крупномасштабном онлайн-мошенничестве.
• Правительство Камбоджи защитило Prince Holding Group, заявив, что конгломерат соответствует юридическим требованиям, и призвало к соблюдению надлежащей процедуры в ходе расследования.

Правительство Камбоджи заявило, что США и Великобритания должны предоставить достаточные доказательства для обоснования своих скоординированных санкций против Prince Holding Group и её председателя Чен Чжи, которые сталкиваются с обвинениями в крупномасштабных онлайн-мошенничествах и операциях с принудительным трудом.

Тач Сокхак, представитель Министерства внутренних дел Камбоджи, заявил Associated Press, что Prince Holding Group выполнила необходимые юридические стандарты для ведения деятельности в стране.

Сокхак отметил, что Камбоджа будет сотрудничать с иностранными властями, если официальный запрос будет подкреплён доказательствами. Он добавил, что правительство не выдвигало обвинений против Prince Holding Group или её председателя.

Власти США и Великобритании совместно объявили о санкциях во вторник, заявив, что эти меры направлены на ликвидацию региональной сети, базирующейся в Юго-Восточной Азии, чья деятельность охватывала Камбоджу и другие страны через связи с финансовыми институтами.

В отдельном заявлении, опубликованном Министерством юстиции США, Восточный округ Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации примерно 127,271 Bitcoin, стоимостью около 14 миллиардов долларов, связанных с Чен Чжи и предполагаемыми мошенническими схемами типа “pig butchering”.

Этот шаг, являющийся крупнейшей акцией по конфискации в истории Министерства юстиции, может увеличить объём Bitcoin, находящихся в распоряжении правительства США, до примерно 36 миллиардов долларов.