США изъяли биткоин на сумму 15 миллиардов долларов, связанный с мошенничеством, базирующимся в Камбодже

Крупнейшее изъятие криптовалюты Министерством юстиции США

Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с масштабной мошеннической схемой, организованной Chen Zhi в Камбодже, что стало крупнейшим изъятием криптовалютных активов в истории США.

Это изъятие подчеркивает растущие угрозы со стороны транснациональных криптомошенничеств, вызывая значительный отклик со стороны отрасли и государственных органов для ужесточения мер комплаенса и снижения рисков.

Крупнейшее изъятие криптовалюты Министерством юстиции США

Министерство юстиции США провело крупнейшее в своей истории изъятие криптовалютных активов, задержав Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошеннической схемой, осуществляемой Prince Holding Group, крупным камбоджийским конгломератом.

Операция возглавлялась Chen Zhi, основателем Prince Holding Group. Его сеть обвиняется в организации лагерей принудительного труда в Камбодже, нацеленных на жертв по всему миру с помощью фиктивных инвестиционных предложений.

Это изъятие имеет немедленные последствия для криптовалютных рынков, влияя на потоки активов и протоколы комплаенса. Как регуляторные органы, так и биржи активно обновляют свои санкционные списки и практики мониторинга.

Финансовые последствия значительны: более 127 000 Bitcoin теперь находятся под контролем правительства США. Изъятие этих активов из обращения влияет на ликвидность и меры отслеживания активов на всех платформах, связанных с торговлей криптовалютой.

Этот случай напоминает о предыдущих крупных конфискациях, таких как скандалы Silk Road и PlusToken, оба из которых имели широкие рыночные последствия.

Аналитики прогнозируют, что это изъятие может привести к ужесточению регуляторного надзора и технологическим инновациям в инструментах комплаенса для криптовалют, с акцентом на прозрачные транзакции и точное отслеживание незаконных потоков.

«Стремительный рост транснационального мошенничества стоил американским гражданам миллиардов долларов, а их сбережения исчезали за считанные минуты.»
— Scott Bessent, Secretary of the Treasury, пресс-релиз Министерства финансов США