США добавят BTC на сумму 14 миллиардов долларов в стратегический резерв Bitcoin, изъятый у китайского мошенника

Правительство США предпринимает шаги по изъятию 127 271 Bitcoin на сумму около $14,2 миллиардов, которые, по словам следователей, были получены в результате трансграничной мошеннической схемы “pig butchering”, организованной гражданином Китая Чен Чжи.

Если изъятие будет завершено, Bitcoin должен быть добавлен в Стратегический резерв Bitcoin США в соответствии с условиями Исполнительного указа Трампа, изданного ранее в этом году. Однако отсутствие формализованной политики на фоне приостановки работы правительства и ограниченного времени для ратификации может нарушить этот план.

В Исполнительном указе прямо говорится,

“Стратегический резерв Bitcoin будет пополнен bitcoin, принадлежащим Министерству финансов, который был конфискован в рамках уголовных или гражданских процедур по конфискации активов.”

Юридический документ, поданный 14 октября, описывает масштабное преступное предприятие, сочетающее мошенничество с инвестициями в криптовалюту, торговлю людьми и политическую коррупцию.

Мошенничество с криптовалютой

Согласно материалам суда, Чжи управлял Prince Group, ключевым игроком в подпольной цифровой экономике Камбоджи.

Эта организация управляла сетью мошеннических комплексов, которые одновременно служили местами заключения для жертв торговли людьми. Сообщается, что тысячи мигрантов, привлечённых фальшивыми объявлениями о работе, были вынуждены под угрозой насилия участвовать в мошеннических схемах инвестирования в криптовалюту.

Под руководством Чена было создано как минимум десять крупных комплексов, включая объекты, связанные с Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park и Mango Park.

Судебные записи указывают, что Чен лично вёл учётную документацию по деятельности каждого объекта, ссылаясь на китайское выражение “sha zhu”, или “pig-butchering”, что обозначает мошеннические схемы, в которых жертвы подвергаются эмоциональной манипуляции перед тем, как их обманывают.

Правительство США утверждает, что Чен и старшие руководители использовали взятки и политическое влияние для уклонения от уголовного преследования, а также получали заблаговременные предупреждения о планируемых полицейских рейдах.

Используя эти связи, группа контролировала потоки миллиардов незаконных криптовалют и укрепила свои позиции в теневой экономике Камбоджи.

Санкции против Huione

Помимо попыток конфисковать незаконные средства, власти США, действуя совместно с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), также ввели санкции против Чжэня и связанных с ним организаций.

Согласно пресс-релизу, OFAC ввёл санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), камбоджийским синдикатом под руководством Чен Чжи, который, как утверждается, организовал сотни онлайн-мошенничеств с инвестициями, нацеленных на граждан США и союзных стран.

FinCEN также применил Раздел 311 Закона США PATRIOT, чтобы официально изолировать Huione Group Камбоджи от финансовой системы США, назвав её основным каналом для отмывания доходов от криптовалютного мошенничества и связанных с этим киберпреступлений.

Американские чиновники заявили, что сети Huione сыграли ключевую роль в сокрытии миллиардов украденных средств инвесторов по всему миру.

Публикация US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer впервые появилась на CryptoSlate.