От анонимности к вниманию: правда о гигантском ликвидации и криптоките Garrett Jin

Автор: @eyeonchains

Перевод: angelilu, Foresight News

Оригинальное название: Самый крупный день ликвидаций в истории криптовалют: кто стоит за этим? Раскрыта настоящая личность загадочного кита Garrett Jin

Вчера на рынке произошёл неожиданный "чёрный лебедь", ставший самым крупным днём ликвидаций в истории криптовалют, однако кто-то смог заранее точно открыть шорт-позиции на сумму более 1.1 миллиардов долларов и получить прибыль свыше 80 миллионов долларов за 24 часа. Было ли это предвидением или инсайдерской информацией? Настоящая личность этого кита вызвала интерес у рынка.

Ончейн-детектив Eye в одной из своих Threads раскрыл личность этого кита. По его мнению, кит — это китаец по имени Garrett Bullish с множеством связей в индустрии. В криптовалютной сфере Garrett занимал должность операционного директора в Huobi (HTX), был CEO биржи BitForex, оказавшейся в центре торгового скандала, а также основал несколько криптопроектов. При этом происхождение его огромных средств также вызывает подозрения.

По поводу этого события Чанпэн Чжао репостнул твит с надеждой, что кто-то сможет провести перекрёстную проверку. Lookonchain отметил, что основатель Liquid Capital JackYi, возможно, знает подробности, так как кошелёк 0x52d3, использованный для отправки ETH на газ, также перевёл 1.31 миллиона USDC на депозитный адрес Binance, принадлежащий Trend Research.

Авторитетный в ончейн-расследованиях детектив ZachXBT на момент публикации лишь выразил сомнения по поводу этого расследования, заявив: «В посте ты прямо утверждаешь, что биткоин-кит — это Garrett Jin, а в ответе мне говоришь, что эти BTC наверняка принадлежат нескольким лицам».

На данный момент подлинность расследования не подтверждена. Ниже приводится полный анализ Eye (перевод с некоторыми сокращениями), Foresight News продолжает следить за развитием событий:

Внимание к крупным движениям капитала

Расследование личности загадочного кита Hyperliquid/Hyperunit показало, что он владеет более чем 100 000 биткоинов. Недавно он продал биткоины на сумму более 4.23 миллиардов долларов для покупки Ethereum, а также открыл шорт-позиции по биткоину на той же платформе на сумму 735 миллионов долларов.

В период с августа по сентябрь этот кит через спотовые и бессрочные контракты Hyperliquid/Hyperunit с помощью ряда биткоин-кошельков продал более 35 000 биткоинов в обмен на Ethereum. Одновременно несколько адресов Ethereum получили в общей сложности более 570 000 ETH, которые затем были полностью внесены в один и тот же депозитный контракт Beacon для стейкинга.

Постепенное раскрытие личности

Анализируя адрес кита, открывшего шорт на 735 миллионов долларов в биткоине, ончейн-детектив Eye заметил, что он получил комиссию от определённого кошелька. Отслеживание этих транзакций выявило связь движения средств с адресом «ereignis.eth».

Дальнейшее расследование показало, что «ereignis.eth» также владеет другим ENS-именем: «garrettjin.eth», которое связано с пользователем X (Twitter) @GarrettBullish.

Биография Garrett Jin

Garrett Jin окончил Бостонский университет по специальности экономика в 2008 году, начал карьеру в China Construction Bank. В 2012 году основал Da Yo Trading (HK), затем работал операционным директором в Huobi (HTX) до 2015 года. После этого переехал во Франкфурт, где совместно основал медицинскую платформу и покинул этот пост в 2017 году.

С 2017 по 2020 год он был CEO @bitforexcom. Позже эта биржа оказалась в центре скандала: её обвинили в фальсификации объёмов торгов, а в начале 2024 года произошла утечка приватных ключей, в результате чего было выведено около 57 миллионов долларов. После этого биржа получила предупреждение о мошенничестве от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и в итоге закрылась, оставив многих пользователей с потерянными активами.

История проектов и источники средств

Во время краха Bitforex в 2020 году Garrett основал WaveLabs VC и запустил несколько проектов, включая TanglePay, IotaBee и GroupFi. ENS-имя «ereignis.eth» (на немецком означает «событие») дополнительно подтверждает его связь с этими крупными операциями.

Расследование показало, что средства кита Hyperliquid/Hyperunit в основном поступали от вывода биткоинов с бирж HTX, OKX и других несколько лет назад, что подозрительно совпадает с его работой в Huobi и исчезновением средств в мошенничестве Bitforex.

Текущее положение

В настоящее время Garrett всё ещё владеет 46 295 биткоинами (примерно 5.19 миллиардов долларов). Кроме того, он является основателем @XHash_com — некастодиального стейкинг-платформы для Ethereum, которая, возможно, используется для ввода подозрительных средств.

Стоит отметить, что после публикации расследования Garrett немедленно удалил @XHash_com из своей биографии в X и изменил аватар, а также обновил настройки приватности в Telegram, скрыв ранее открытые фото и номер телефона. Ончейн-детектив Eye отмечает: «Похоже, ему действительно есть что скрывать».