Chainalysis обнаружила $75 млрд незаконной криптовалюты, скрытой на виду

Chainalysis выявила огромные 75 миллиардов долларов в преступной криптовалюте, находящейся без движения в публично доступных кошельках. Эти данные раскрывают обширное цифровое сокровище, которое теоретически может быть изъято глобальными правоохранительными органами.

В отчёте от 9 октября аналитическая компания Chainalysis опубликовала новаторский анализ статических ончейн-балансов, показав, что преступные организации и их связанные сети в совокупности контролируют более 75 миллиардов долларов в криптовалюте.

В исследовании проводится различие между кошельками, непосредственно связанными с преступной деятельностью (на которых хранится почти 15 миллиардов долларов), и обширной экосистемой связанных кошельков, получивших значительные объёмы нелегальных средств и держащих оставшиеся 60 миллиардов долларов.

Преступные балансы растут, а Bitcoin сохраняет доминирование в нелегальных финансах

Согласно отчёту, совокупный баланс Bitcoin, Ethereum и стейблкоинов, находящихся непосредственно у преступных организаций, вырос на 359% с 2020 года, достигнув почти 15 миллиардов долларов к июлю 2025 года. Украденные средства доминируют в этой сфере, представляя собой крупнейшую категорию.

Chainalysis отмечает, что в то время как мошенники и даркнет-рынки быстро перемещают средства, хакеры часто сталкиваются с операционными трудностями при отмывании столь крупных объёмов, что вынуждает их дольше хранить активы на блокчейне. Недавние крупные взломы, такие как кража 1,5 миллиарда долларов с Bybit, связанная с Северной Кореей, иллюстрируют сложность вывода больших сумм без привлечения внимания.

В отчёте также освещается разветвлённая сеть связанных кошельков, контролируемых преступными структурами, на которых в совокупности хранится более 60 миллиардов долларов в криптовалюте — примерно в четыре раза больше, чем в основных преступных кошельках.

Администраторы и продавцы даркнет-рынков контролируют колоссальные 46,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о долгосрочной и прибыльной природе этих площадок, существующих с эпохи Silk Road. По данным Chainalysis, эта сумма может быть ещё выше, поскольку платформы для отмывания денег, выступающие транзитными пунктами, могут скрывать полный путь движения средств.

Преступники предпочитают хранить Bitcoin

Bitcoin остаётся активом номер один среди преступников, составляя 75% всех балансов преступных организаций. Его доминирование в первую очередь объясняется значительным ростом цены с течением времени, что значительно увеличило стоимость активов в старых кошельках.

Преступники также, по-видимому, рассматривают Bitcoin как долгосрочное средство сбережения: в отчёте отмечается, что более трети нелегальных BTC-кошельков сохраняют балансы даже через год после последней транзакции. В отличие от этого, стейблкоины менее концентрированы по кошелькам, вероятно, потому что преступники понимают, что централизованные эмитенты могут их заморозить, и поэтому распределяют риски.

В отчёте Chainalysis также подчёркивается значительный сдвиг в способах обналичивания: прямые переводы с нелегальных кошельков на централизованные биржи снизились с более чем 40% до примерно 15%. Это указывает на массовый переход к использованию миксеров и кроссчейн-мостов для сокрытия следов.

Для правоохранительных органов такие изменения поведения усложняют определение времени и проведение операций по возврату активов. Тем не менее, прозрачность блокчейна остаётся редким преимуществом. Chainalysis заявила, что её данные уже помогли властям изъять более 12,6 миллиарда долларов нелегальных средств по всему миру.