Министерство финансов США ввело санкции против 19 юго-восточноазиатских организаций за мошенничество с американцами на миллиарды долларов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против крупной сети мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, которые ежегодно обманывают американцев на миллиарды долларов, используя принудительный труд.

Согласно новому пресс-релизу, меры направлены против 19 организаций и физических лиц в Бирме и Камбодже.

Санкции сосредоточены на операциях в Шве Кокко, Бирма, где Национальная армия каренов защищает мошеннические центры, а также на различных объектах в Камбодже.

Эти преступные организации специально нацелены на американцев через романтические мошенничества и фальшивые инвестиционные платформы по криптовалюте, в результате чего жертвы только в 2024 году потеряли более 10 миллиардов долларов — это на 66% больше, чем в предыдущем году.

Ключевыми целями являются Ше Чжицзян, который создал мошеннический комплекс Yatai New City в Бирме, и несколько камбоджийских операторов, которые превратили казино в мошеннические центры, когда мошенничество оказалось более прибыльным. Для проведения онлайн-мошенничеств используются работники, которых принуждают к этому с помощью насилия, долгового рабства и угроз.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, — Myanmar Yatai International Holding Group, различные камбоджийские гостиничные и казино-компании, а также их операторы, имеющие криминальное прошлое, включая осуждения за отмывание денег в Китае.

Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли заявил:

«Индустрия кибермошенничества Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству.

В 2024 году ничего не подозревающие американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, базирующихся в Юго-Восточной Азии, и под руководством президента Трампа и секретаря Bessent Министерство финансов применит все свои инструменты для борьбы с организованной финансовой преступностью и защиты американцев от огромного ущерба, который могут нанести эти мошенничества.»

Featured Image: Shutterstock/dashingstock