Министерство финансов США ввело санкции против 19 юго-восточноазиатских организаций за мошенничество с американцами на миллиарды долларов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против крупной сети мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, которые ежегодно обманывают американцев на миллиарды долларов, используя принудительный труд.
Согласно новому пресс-релизу, меры направлены против 19 организаций и физических лиц в Бирме и Камбодже.
Санкции сосредоточены на операциях в Шве Кокко, Бирма, где Национальная армия каренов защищает мошеннические центры, а также на различных объектах в Камбодже.
Эти преступные организации специально нацелены на американцев через романтические мошенничества и фальшивые инвестиционные платформы по криптовалюте, в результате чего жертвы только в 2024 году потеряли более 10 миллиардов долларов — это на 66% больше, чем в предыдущем году.
Ключевыми целями являются Ше Чжицзян, который создал мошеннический комплекс Yatai New City в Бирме, и несколько камбоджийских операторов, которые превратили казино в мошеннические центры, когда мошенничество оказалось более прибыльным. Для проведения онлайн-мошенничеств используются работники, которых принуждают к этому с помощью насилия, долгового рабства и угроз.
Среди лиц и компаний, попавших под санкции, — Myanmar Yatai International Holding Group, различные камбоджийские гостиничные и казино-компании, а также их операторы, имеющие криминальное прошлое, включая осуждения за отмывание денег в Китае.
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли заявил:
«Индустрия кибермошенничества Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству.
В 2024 году ничего не подозревающие американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, базирующихся в Юго-Восточной Азии, и под руководством президента Трампа и секретаря Bessent Министерство финансов применит все свои инструменты для борьбы с организованной финансовой преступностью и защиты американцев от огромного ущерба, который могут нанести эти мошенничества.»
Featured Image: Shutterstock/dashingstock
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Meta рассматривает возможность значительного сокращения подразделения метавселенной на фоне обвала криптотокенов сектора: отчет
Reality Labs потеряла более 70 миллиардов долларов с 2021 года, а Horizon Worlds продолжает сталкиваться с трудностями в росте пользовательской базы и вовлеченности. Крипто-активы, связанные с метавселенной, рухнули с пиков начала 2025 года, что свидетельствует о том, что интерес к концепции виртуального мира в значительной степени угас.
Ежедневные новости: Ethereum запускает Fusaka, Citadel вызывает негативную реакцию в DeFi, полиция арестовывает двух мужчин по делу об убийстве, связанном с криптовалютой, и другие новости
Ethereum активировал своё 17-е крупное обновление под названи ем Fusaka в среду вечером, начав новый график хардфорков два раза в год — всего через семь месяцев после Pectra. Citadel Securities призвала SEC регулировать DeFi-протоколы как биржи и брокеров-дилеров, аргументируя, что широкие исключения приведут к разобщению надзора за рынком и подорвут защиту инвесторов.
Криптовалютные рынки демонстрируют «тихую силу», поскольку балансы bitcoin на биржах достигают многолетних минимумов: аналитики
Биткоин удерживается выше $93,000, поскольку балансы на биржах приближаются к многолетним минимумам, что приводит к ужесточению условий предложения. Ethereum вырос выше $3,200 благодаря сильным потокам после Fusaka и возобновившемуся накоплению кошельков shark. Аналитики отмечают, что впервые с начала 2022 года формируется чисто позитивный фон ликвидности.
Aave углубляет интеграцию с CoW, добавляя обмены с защитой от MEV и новые флэш-кредиты на осно ве намерений
Aave Labs и CoW Swap расширили своё партнёрство, чтобы все функции обмена на Aave.com работали через защищённую от MEV-сетей решателей CoW Protocol. В рамках сотрудничества также представлен первый продукт flash loan, созданный для инфраструктуры, основанной на интенциях, что обеспечивает более эффективную и программируемую ликвидность.
Популярное
ДалееMeta рассматривает возможность значительного сокращения подразделения метавселенной на фоне обвала криптотокенов сектора: отчет
Ежедневные новости: Ethereum запускает Fusaka, Citadel вызывает негативную реакцию в DeFi, полиция арестовывает двух мужчин по делу об убийстве, связанном с криптовалютой, и другие новости
Цены на крипто
Далее
