OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против киберпреступной сети в Юго-Восточной Азии. Санкции были наложены на девять организаций в Шве Кокко (Мьянма) и десять в Камбодже, все из которых связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. OFAC сообщил, что эти группы используют ложные предложения о работе, долговое рабство и насилие для принуждения людей к участию в мошеннических схемах.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в понедельник объявило о введении санкций против обширной сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии.
Меры направлены против девяти организаций в Шве Кокко, Мьянма, являющегося центром мошенничества с криптоинвестициями, а также против десяти объектов, базирующихся в Камбодже. Согласно пресс-релизу, в прошлом году США понесли убытки более чем на 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, происходящих из Юго-Восточной Азии, что составляет рост на 66% по сравнению с предыдущим годом.
«Кибермошенническая индустрия Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли.
OFAC отметило, что эти преступные организации набирают людей под ложными предлогами, используя долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их заниматься мошенничеством в отношении жертв.
Одним из распространённых видов мошенничества является схема «pig-butchering», когда мошенники используют обещание отношений для завоевания доверия, а затем манипулируют жертвами, заставляя их вносить депозиты на поддельные криптоинвестиционные платформы, в конечном итоге похищая все их деньги.
«В результате сегодняшних действий все активы и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, находящиеся в США или во владении либо под контролем американских лиц, блокируются и должны быть сообщены в OFAC», — говорится в сообщении, добавляя, что любые организации, принадлежащие заблокированным лицам, также блокируются.
Ранее, в мае, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) определила Huione Group из Камбоджи как основной объект беспокойства по отмыванию денег за отмывание доходов от северокорейских криптовзломов и мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. FinCEN предложила прекратить доступ Huione Group к финансовой системе США.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Токен IP Story вырос на 25% после ставки на 220 миллионов долларов со стороны компании, зарегистрированной на Nasdaq
Токен IP от Story Protocol достиг новых максимумов после того, как Heritage Distilling приняла его в качестве стратегии казначейского резерва, что вызвало институциональную поддержку и рост объёма торгов.

Metaplanet привлечет $1,38 млрд для покупки Bitcoin
Metaplanet привлечет 13,9 миллиардов долларов через выпуск акций за рубежом, из которых 12,5 миллиардов будут направлены на приобретение Bitcoin, а 138 миллионов — на стратегии получения дохода, укрепляя свою казначейскую стратегию против ослабления иены и инфляционных рисков.

Индекс альткоинов подскочил до 71 — намёк на крупнейшее ралли 2025 года?
Резкое увеличение индекса Altcoin Season и снижение доминирования Bitcoin указывают на формирование ралли альткоинов. Аналитики отмечают бычьи паттерны, но предупреждают о мошенничестве и завышенных оценках на рынке в сентябре.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








