Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Безграничные возможности торговли.
Конвертация и блочная торговля
Конвертируйте криптовалюту в один клик без комиссий
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Скопировать
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты

Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Показать оригинал
Автор:By Timmy Shen

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что житель Калифорнии был приговорён к 51 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить компенсацию в размере 26.8 миллионов долларов. По данным DOJ, 39-летний мужчина отмыл 36.9 миллионов долларов, украденных у инвесторов из США, через мошеннические центры, базирующиеся в Камбодже.

Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты image 0

Житель Калифорнии был приговорён к более чем четырём годам федерального заключения за участие в отмывании 36.9 миллионов долларов, похищенных у американских инвесторов посредством международной криптоинвестиционной схемы, действовавшей из Камбоджи, согласно данным Министерства юстиции США.

В заявлении , опубликованном в понедельник, Министерство юстиции сообщило, что 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте, Калифорния, получил 51 месяц тюремного заключения и был обязан выплатить 26.8 миллионов долларов компенсации жертвам.

В апреле он признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег в Центральном округе Калифорнии. По данным Министерства юстиции, он был совладельцем базирующейся на Багамах компании Axis Digital Limited, которая помогала переводить средства от жертв из США на зарубежные счета. 

Прокуроры заявили, что мошенники, находящиеся в Камбодже, связывались с жертвами через нежелательные текстовые сообщения, социальные сети, телефонные звонки и онлайн-знакомства, обещая высокую прибыль от якобы инвестиций в криптоактивы. Вместо этого деньги жертв переводились через подставные компании, банковские счета в США и криптокошельки, контролируемые мошеннической сетью.

В частности, как минимум 36.9 миллионов долларов средств жертв были переведены с банковских счетов США на счёт в Deltec Bank на Багамах на имя Axis Digital. Средства были конвертированы в USDT и отправлены на кошельки, управляемые лицами в Камбодже, которые затем распределяли средства между руководителями мошеннических центров, включая операции в Сиануквиле, согласно заявлению.

«Зарубежные мошеннические центры, якобы предлагающие инвестиции в цифровые активы, к сожалению, распространились», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора отдела уголовных дел Министерства юстиции Мэттью Р. Галеотти. «Уголовный отдел Министерства юстиции привержен тому, чтобы привлекать к ответственности тех, кто крадёт у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».

Восемь соучастников также признали свою вину по делу, включая гражданина Китая Дарена Ли и Лу Чжана, которые управляли сетью отмывателей денег, базирующихся в США. 


0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Токен IP Story вырос на 25% после ставки на 220 миллионов долларов со стороны компании, зарегистрированной на Nasdaq

Токен IP от Story Protocol достиг новых максимумов после того, как Heritage Distilling приняла его в качестве стратегии казначейского резерва, что вызвало институциональную поддержку и рост объёма торгов.

BeInCrypto2025/09/10 10:43
Токен IP Story вырос на 25% после ставки на 220 миллионов долларов со стороны компании, зарегистрированной на Nasdaq

Metaplanet привлечет $1,38 млрд для покупки Bitcoin

Metaplanet привлечет 13,9 миллиардов долларов через выпуск акций за рубежом, из которых 12,5 миллиардов будут направлены на приобретение Bitcoin, а 138 миллионов — на стратегии получения дохода, укрепляя свою казначейскую стратегию против ослабления иены и инфляционных рисков.

BeInCrypto2025/09/10 10:43
Metaplanet привлечет $1,38 млрд для покупки Bitcoin

Индекс альткоинов подскочил до 71 — намёк на крупнейшее ралли 2025 года?

Резкое увеличение индекса Altcoin Season и снижение доминирования Bitcoin указывают на формирование ралли альткоинов. Аналитики отмечают бычьи паттерны, но предупреждают о мошенничестве и завышенных оценках на рынке в сентябре.

BeInCrypto2025/09/10 10:43
Индекс альткоинов подскочил до 71 — намёк на крупнейшее ралли 2025 года?