Аргентина расследует криптовалютные скандалы, связанные с президентом и мемкоинами знаменитостей

Оппозиционная партия Аргентины, Frente de Todos, проголосовала за возобновление официального расследования в отношении президента Хавьера Милей по поводу его предполагаемой причастности к скандалу с токеном LIBRA. Это решение было принято на фоне растущего внимания к происхождению и манипуляциям с криптовалютой, которая в начале этого года быстро набрала популярность, а затем резко обесценилась. Хейден Дэвис, определённый как ключевая фигура схемы пампа и дампа токена LIBRA, неоднократно связывался с мемкойнами, поддерживаемыми известными личностями, которые демонстрировали схожие модели волатильности и инсайдерской торговли. Дэвис, действующий под псевдонимом Kelsier, обвиняется в организации стремительного роста цены LIBRA с последующей массовой продажей своих активов после обвала стоимости токена. Новое расследование направлено на выяснение степени возможной связи между президентом и Дэвисом, особенно учитывая, что последний был причастен к другим спорным запускам токенов, включая те, что связаны с политическими и знаменитостями. Согласно сообщениям, Дэвис признался в снайпинге токена LIBRA на старте, что способствовало его первоначальному стремительному росту перед неизбежным крахом. Подобная модель поведения теперь проявилась и в случае с мемкойном YZY, запущенным рэпером Kanye West, где была замечена аналогичная активность кошельков. Оппозиционная партия указала на эти совпадающие схемы как на основание для дальнейшего расследования возможной координации между Дэвисом и политическими фигурами. В рамках расследования будет оценено, имели ли какие-либо публичные лица доступ к непубличной информации о запуске токенов или играли роль в искусственном раздувании рынка с целью получения финансовой выгоды. Последствия расследования выходят за рамки индивидуальной ответственности, поскольку нормативная база по криптовалютам в Аргентине всё ещё находится в стадии разработки, а правительство пока не дало исчерпывающего юридического определения цифровым активам. Учитывая, что Милей ранее выражал про-криптовалютную позицию, потенциальный конфликт интересов между его политикой и предполагаемой деятельностью связанных с ним лиц вызывает вопросы о прозрачности и подотчётности в секторе. Аналитики считают, что результаты расследования могут повлиять на траекторию более широкой нормативной политики Аргентины в отношении криптовалют, особенно на фоне того, что мировые регуляторы всё чаще обращают внимание на пересечение политики и рынков цифровых активов. На данный момент официальные обвинения не выдвигались, а Дэвис публично не реагировал на обвинения. Ожидается, что в ходе расследования будут изучены следы транзакций в блокчейне, источники финансирования и записи коммуникаций для установления прямых или косвенных связей с офисом президента. Учитывая спекулятивный характер токенов, поддерживаемых знаменитостями, и волатильность крипторынка, исход этого дела может стать ключевым моментом в эволюции регулирования в Аргентине и определении роли правительства в надзоре за цифровыми финансовыми инструментами.