Регулятор криптовалют Гонконга в этом году представит новый механизм: регистрировать и контролировать кошельки компаний и записи транзакций, а наруши

По данным гонконгских СМИ Вэнь Вэй По, Гонконг регулирует криптовалютные биржи, но лицензированных бирж всего девять, и они в основном обслуживают профессиональных инвесторов. У Цзечжуан, член Законодательного совета Специального административного района Гонконг, сказал, что регулирование криптовалют в Гонконге введет новый механизм в этом году. Правительство САР создаст систему лицензирования внебиржевых (OTC) криптовалютных транзакций и потребует от OTC соблюдения положений о борьбе с отмыванием денег (AML) и надлежащей проверки клиентов (KYC) Закона о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, лицензиаты могут проводить только спотовые транзакции между виртуальными активами и законными валютами и обязаны регистрировать и отслеживать корпоративные кошельки и записи транзакций. Как регулятор, Комиссар по таможне и акцизам отвечает за утверждение лицензий, проведение плановых проверок, расследование нарушений и наложение штрафов. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона гонконгских долларов или заключены в тюрьму на два года. Что касается сертификации KYC, правительство САР рекомендует проверять личности клиентов, оценивать и регистрировать цель и характер транзакций клиентов, а также постоянно отслеживать транзакционную деятельность.